利用存款机洗钱曝光 四犯罪集团洗钱至少7500万

【大纪元2017年08月04日讯】（大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导）澳洲联邦银行（CBA）在被指违犯反洗钱和反恐金融法，被澳洲金融犯罪监管机构——澳洲交易报告与分析中心（Austrac）于8月3日控上联邦法庭后，法庭收到的文件揭示了4个犯罪集团利用智能存款机洗钱超过7500万的内幕。联邦银行被指未能按规定上报可疑交易。

据悉尼晨锋报报导，交易报告与分析中心在法庭上称，联邦银行在2012年推出的智能存款机至少被4个犯罪集团利用，他们洗钱的数额至少有7500万。

中心还指称澳洲联邦银行违规次数多达5万多次。警方启动调查后发现，犯罪集团利用假名字，在悉尼帕丁顿（Paddington）区和萨里山（Surry Hills）区的智能存款机上明目张胆地存入了数万元现金。

联邦银行的智能存款机可以接受现金和支票存款。法律规定，如果交易额超过1万澳元，银行需要上报。

犯罪集团为了避免引起银行的注意，很小心的让每次交易的额度都不超过1万元，每次都使用不同的银行卡，把钱打入到不同的银行账户，钱一旦被存入就会马上被转入到海外账户。

执法机构破获的第一个犯罪集团洗钱案涉及了一名马来西亚男子、一名香港男子和一名未公开身份的男子。法庭文件揭示，在2015年7月14日至8月24日之间，他们三人被指进行合作，利用联邦银行的智能存款机存入了数百万澳元。

2015年8月7日，马来西亚籍男子冯家文（Kha Weng Foong，译音）被发现利用悉尼内城区的智能存款机存入数笔现金。在这前一天，澳洲联邦警察刚启动了监视行动，不到两周后就实施了逮捕行动。

警方称，冯于2008年持马来西亚护照来澳，当时他获得了临时配偶签证。他负责把钱存入智能存款机中。然后另一名香港男子方云鸿（Yuen Hong Fung，译音）负责把钱转入到香港账户中。香港人方云鸿在2014年曾用另一个名字来澳，当时持有的是临时商业签证。

冯被捕时，警方在他位于彼得沙姆（Petersham）的家里和车中，共发现了20万现金，8个不同名字的新州驾照使用的都是他的照片，还有数个手机。

而方被捕时，在他位于奇彭代尔（Chippendale）的公寓里，警方搜出了一大袋面额50元总计52万元的现金，还在其卧室的抽屉中发现两捆现金，数额超过3.5万。

交易报告与分析中心怀疑他们使用联邦银行智能存款机总共存入了2060万澳元左右的现金，大部分被转到了海外。而联邦银行却没有上报与该犯罪集团有关的2270万元的交易。

第二个犯罪集团和非法贩毒活动有关，大约利用智能存款机存入了600万澳元，每次钱一被存入就会马上被转走。

第三个犯罪集团和制毒活动有关，他们被指存入2700万元，并转到海外账户中。

第四个犯罪集团和进口毒品活动有关，他们用同样的手法将超过2100万元现金打到海外账户中。

联邦银行表示正在和监管机构密切合作，并承诺会全力配合。

责任编辑：尧宁