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涉嫌帮毒贩洗钱 华人团伙在美落网

使用“哈瓦那”系统 操作方式类似地下钱庄 成员反水遭一网打尽

美国财政部周二(5月28日)公布半年度国际汇率政策报告,未将中国列为“汇率操纵国”,但将中国及其它8个国家列在观察名单。(STR/AFP/Getty Images)

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【大纪元2016年12月22日讯】(大纪元记者于佩纽约报导)近日,美国缉毒局破获一个华人洗钱团伙,四名嫌犯均被起诉,陆续在纽约东区联邦地区过堂。检方指控他们涉嫌在中国美国之间洗钱,并涉及毒品交易。周三(12月21日),嫌犯林宏海(Honghai Lin,音译)在纽约东区联邦地区法院过堂。

林宏海本人上个月刚被逮捕。他身穿囚衣出庭,眼神锐利,反应也很快。

因为案件目前还处于最初审查阶段。检方和律师都还在准备材料和证据。法官路易斯·布伦(Lois Bloom)只是和律师、助理检察官确认了一些基本材料。下次开庭时间定在明年2月6日。

纽约东区联邦地区法院.
纽约东区联邦地区法院。(于佩/大纪元)

华人成立公司 为毒贩洗黑钱

林宏海还有3名共犯,分别是俞秀彬(Xiubin Yu,音译)、林展(Zhan Lin,音译)和林婷(Ting Lin,音译)。他们涉嫌从2015年9月到今年11月从事大量的洗钱和毒品买卖活动。

他们洗钱的工具是名为“哈瓦那”(hawala)的信托系统,有时也称为“飞钱”(flying money),这是一种不透过金融机构也能洗钱的方式。这一系统可以在境内不同地点之间洗钱,也可以跨境洗钱,从而达到隐瞒毒品交易地点、钱款来源和毒贩相关的信息。“哈瓦那”有时用于合法的用途,但也常被那些受到全球调查机构锁定监视、不能运用正常金融管道的人使用,比如毒贩和恐怖分子。

这四人就利用“哈瓦那”系统在纽约、洛杉矶、加州和其它一些地方进行洗钱。法庭资料共列出了他们的6次作案过程。从中可以看出,他们上下级分工明确,作案手法精细缜密。而且多数是加州、纽约分工合作完成。

为了方便作案,他们在加州洛杉矶设立了一个“批发零售贸易公司”,俞秀彬是公司的首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)。

团伙作案谨慎 洗钱过程如“谍战片”

以去年9月8日的一次洗钱行动为例。俞秀彬在加州亲自交代一名员工(以下简称A)从纽约转移一笔钱到洛杉矶。然后,她本人再将钱转回中国去。手续费是3.5%。而这笔钱实际是毒贩卖大麻获得的利润。

俞当时还给了A两个电话号码。一个是纽约的号,区号是646。另一个她自己的号码,是加州的号,区号是626。她交代,如果需要转钱,就打646的号,并要声称是“翁先生”打来。

第二天,9月9日,美国缉毒局(DEA)安排一名调查人员找到A,假装要洗钱。A拨打646的号码联系接头人。接电话的是林展(又被称为“小弟”)。他们约好当天下午6点半在曼哈顿下城的一个街口碰面。

到约定的时间,调查人员用白色塑胶袋装着8万美元,交给林展。林展接到钱后,打电话给“大姐”汇报。然后,他详细地跟A核对“大姐”的信息,包括长相、声音等。在确认无误后,他挂掉电话,然后拿着钱离开了。

第三天,9月10日,A拨打626的号码给俞秀彬,称自己在回加州公司的路上。在回到加州之后,俞给他一个白色塑胶袋。里面是7万7千多美元。正好是8万美元去掉手续费的数额。然后,他们再把钱汇回国内。

前员工为求轻判“反水”

这就是他们洗钱的一般模式。但是在今年1月份的一次洗钱行动中,A被抓获。为了争取减刑,A交代了所有的犯罪过程和细节,并且以“卧底”的身份配合了此后所有的调查。

据A交代,他们洗钱的手续费每次也都不同,从2%到4%不等。如果对方要的急,那么就高些。要的不急就低一些。而林婷、林宏海都曾作为接头人直接参与洗钱。林婷更是声称是俞秀彬的女儿。

而毒贩中有不少福州人。俞秀彬在帮他们洗钱的过程中,觉得毒品买卖非常赚钱。心生羡慕的她产生了参与的想法,还曾派A去与毒贩洽谈。

在进行了1年多的调查后,缉毒局开始收网。11月16日,林宏海最先落网。11月30日,林展最后落网。在短短两个星期内就把4人一网打尽。而A因为戴罪立功,只被判3年的监视居住。◇ #

责任编辑:艾伦

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