华人团伙利用银行10个月洗毒资2900万

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【大纪元2016年09月14日讯】(大纪元记者林达珀斯编译报导)一个由华人组成的犯罪集团利用西太银行(Westpac)和联邦银行(Commonwealth bank)在柏斯的多间分行洗黑钱,仅10个月时间洗了2900万元的毒资。

据西澳人网报导,该犯罪集团先将现金存入银行,然后将钱汇到海外。西澳警探和联邦警察联合进行的代号为“丘吉尔”(Operation Churchill)的行动发现了这一犯罪集团的违法活动。

警方的“丘吉尔”行动发现了12家澳洲注册公司的总裁是持工作签证的香港籍人士,他们充当了这一洗钱活动的马前卒。

去年3月至12月期间,该犯罪集团在珀斯和悉尼两地招募一些人,让他们前往不同城郊的分行,一次性存入4万元现金后,这些人可获得200-300元酬劳。

28岁的女子孔若彤(音译,Yeuk Tung Kong)仅一天内,就开车跑了11家银行分行存入了419,970元,账号户主为一家名为SWI Trading的悉尼公司。

孔若彤是一名健身教练,于去年来珀斯学英文,至被捕前她共存入250万澳元。

上月最高法院获悉,“这些澳洲公司的唯一目的,是通过珀斯和悉尼两地的多个账号大量洗钱。”

“钱一旦存入银行,一两天后就电汇给悉尼的公司。”

孔若彤称,她以为这些钱来自于合法的生意,包括按摩店等。

然而,据截获的电话内容显示,去年10月,她本人还参与了进口近两公斤的毒品甲基安非他命。

孔若彤同意用她的Victoria Park区住址接收一包由香港毒贩寄出的中国茶叶。

寄来的茶叶筒中,藏有一包甲基安非他命,孔立刻给这名毒贩打了汇报电话。

这名毒贩要求她拍照片证实毒品已入珀斯,然后令她销毁手机卡。

孔若彤的律师Mark Andrews告诉高院,客户曾一度打算退出毒品走私,但为时已晚。

他声称,客户卷入犯罪完全不符合她的性格,而是被人利用。

而法官不认为孔若彤天真被骗,定罪孔若彤因洗钱毒并持有毒品甲基安非他命获刑七年。

“丘吉尔”行动仍在持续进行中。

责任编辑:简沐

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