【大纪元2018年04月11日讯】（大纪元记者周月谛多伦多报导）52岁的加拿大公民龚晓华涉嫌诈骗洗钱一案，周二（10日）在多伦多开庭。龚晓华公司名下的8套多伦多物业，已被法院禁止出售或转让。
龚晓华案周二在安省旧市政厅法院开庭。检控官盖格（Davin Garg）表示，他分三次向辩方提供了8,200份证据，这些证据包括文件、视频、声音文件等，在硬盘里面占56.8GB的空间。警方还在收集更多证据。
龚晓华的辩护律师斯特恩（Paul Stern）表示，他将查看硬盘里的文件，希望能帮龚晓华洗脱罪名。
去年12月，安省证监会经调查，指控龚晓华4项罪名：诈骗5,000加元以上；拥有犯罪所得的财产；洗犯罪所得的钱；伪造文件。法院未证实这些罪名属实。
证监会表示，龚晓华拥有O24医药公司和加拿大国家电视台的控制权。2012年1月1日～2017年12月20日间，龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售这两家公司价值数亿加元的证券。该骗局所得的资金中，很大一部分被转移到龚在加国的银行账户，并被用于其个人用途。
冻结价值1,616万元的物业
法院文件显示，安省法院已对龚晓华公司名下的8套物业发出限制令（Restrictions orders），禁止他的公司出售或转让这些总值高达1,616万元（加元，同下）的房产。
其中一栋商业楼位于士嘉堡McCowan Road。2015年6月，龚晓华操控的公司以555万元的价格买下这栋商业楼。
记者星期二走访这栋商业楼时，发现楼门口停有加拿大国家电视台的车辆。一个月前，这家电视台在这里举办元宵节庆祝活动。现在，楼门口的停车场内放有数十件废弃桌子和床垫。一名华人从楼里走出来后告诉记者，没人在楼里办公，他只是在装修楼里的天花板。
龚晓华公司名下的一套豪华公寓也受限制令的约束。2015年3月，他的公司以超过221万元的价格，在多伦多“前川普大楼”（Former Trump Tower） 买下一个单位。这栋楼有30多层，位于市中心金融区的黄金地段（Bay Street与Adelaide Street交界处）。
另外，龚晓华公司名下的6栋独立屋也被冻结。2014年3月，他的公司以每套2元的超低价，在北约克 Finch Avenue West买下6栋独立屋，卖方是龚晓华的女儿。然而早在2012年，每栋房子的市场价已超过140万元。
龚晓华计划把这些旧房夷为平地，然后建一栋4层公寓楼，并在一层建近百个停车位。他联络了建筑设计师、室内设计师以及市政府说客（Lobbyist）。不过，他的愿望一直没能实现。
记者走访这些独立屋时，发现多个窗户被木板封住，独立屋被栏杆围住，屋外还有一些废弃的木头。
本案的下次开庭日期是5月8日。届时，控方将向辩方提供更多证据。安省证监会与皇家骑警的代表也会出席。＃
责任编辑：岳怡
