【大纪元2019年05月08日讯】（记者余天白综合报导）周二（5月7日），加拿大卑诗省府公布了最新洗钱调查报告。该报告指出，犯罪团伙正在利用卑诗省的豪车买卖、租赁和出口活动洗钱，甚至还在出口豪车后向卑诗省府申请退税。
卑诗省洗钱调查员、前骑警长官杰曼（Peter German）公布了该份针对豪车业、赛马业的洗钱调查报告。杰曼在调查中发现，省内的豪车经销商时常遇到“拎着装满现金的塑料袋”前来购车的顾客。他表示，这样的情形在部分经销商店内平均每月出现一次，在其他经销商店数月出现一次，因此难以估算此类涉嫌洗钱活动的具体规模。
他举例道，一名豪车买家曾携带24万加元现金前往车行购车。卖家在收下这笔现款后，特意派两名员工随自己一同前往银行存钱，以免在路途中遭遇不测。
除了直接用现金购车外，豪车业的可疑交易还包括用外国信用卡购车、以银行汇票购车，以及租车后以现金支付每月租金等。杰曼指出，一些犯罪份子为了避免被捕后的财产损失，选择租豪车而非买豪车。
对于此类可疑交易，杰曼表示，车行老板并无法律义务向加拿大反洗钱官方机构Fintrac汇报。他还发现，省内部分二手豪车车行的老板本人涉嫌有犯罪背景。
对于赛马业，杰曼称省内的两家赛马场均没有“过分的”洗钱问题。
索要退税
杰曼指出，卑诗省存在着一个庞大的豪车出口灰色市场。这一市场中，部分是豪车售价的国际差异所促成的正当交易，而另一部分则掺入了洗钱因素。当豪车被运出温哥华港口后，买家可以向卑诗省府申请退回卑诗省营业税（PST）。在洗钱活动中，这一步骤成了犯罪份子最大化利润的手段之一。
该报告揭示的相关数据呈现出爆炸式增长的趋势：在2014年之前，省府每年收到的车辆出口退税申请不足一百份；2014年和2015年间，这一数据上升到了超过700份/年；在2016年，省府收到了整整3,674份退税申请，在2018年进一步收到了4,452份申请。2013年以来，卑诗省支付的车辆出口退税总额已达到8,500万加元。
省检察长尹大卫（David Eby）对报告的这一部分内容感到“非常震惊”。他表示，省府即将迅速采取行动，制止犯罪份子从省府处获得利润。
漏洞难堵
杰曼表示，豪车业无需向反洗钱机构Fintrac汇报的漏洞让犯罪团伙得以借此洗钱。然而，即使修改法律、要求豪车业向Fintrac汇报可疑交易，犯罪团伙的黑钱仍可能流向其他领域进行洗白。
尹大卫建议，联邦政府应要求国内发生的所有高额可疑交易均汇报给Fintrac，无论交易领域为何，才可能堵住洗钱漏洞。
杰曼已于去年6月公布了赌场洗钱报告，未来还将公布针对省内房地产业的洗钱调查报告。
责任编辑：童宇
