【大紀元2019年05月08日訊】（記者余天白綜合報導）週二（5月7日），加拿大卑詩省府公佈了最新洗錢調查報告。該報告指出，犯罪團伙正在利用卑詩省的豪車買賣、租賃和出口活動洗錢，甚至還在出口豪車後向卑詩省府申請退稅。
卑詩省洗錢調查員、前騎警長官傑曼（Peter German）公佈了該份針對豪車業、賽馬業的洗錢調查報告。傑曼在調查中發現，省內的豪車經銷商時常遇到「拎著裝滿現金的塑料袋」前來購車的顧客。他表示，這樣的情形在部分經銷商店內平均每月出現一次，在其他經銷商店數月出現一次，因此難以估算此類涉嫌洗錢活動的具體規模。
他舉例道，一名豪車買家曾攜帶24萬加元現金前往車行購車。賣家在收下這筆現款後，特意派兩名員工隨自己一同前往銀行存錢，以免在路途中遭遇不測。
除了直接用現金購車外，豪車業的可疑交易還包括用外國信用卡購車、以銀行匯票購車，以及租車後以現金支付每月租金等。傑曼指出，一些犯罪份子為了避免被捕後的財產損失，選擇租豪車而非買豪車。
對於此類可疑交易，傑曼表示，車行老闆並無法律義務向加拿大反洗錢官方機構Fintrac彙報。他還發現，省內部分二手豪車車行的老闆本人涉嫌有犯罪背景。
對於賽馬業，傑曼稱省內的兩家賽馬場均沒有「過分的」洗錢問題。
索要退稅
傑曼指出，卑詩省存在著一個龐大的豪車出口灰色市場。這一市場中，部分是豪車售價的國際差異所促成的正當交易，而另一部分則摻入了洗錢因素。當豪車被運出溫哥華港口後，買家可以向卑詩省府申請退回卑詩省營業稅（PST）。在洗錢活動中，這一步驟成了犯罪份子最大化利潤的手段之一。
該報告揭示的相關數據呈現出爆炸式增長的趨勢：在2014年之前，省府每年收到的車輛出口退稅申請不足一百份；2014年和2015年間，這一數據上升到了超過700份/年；在2016年，省府收到了整整3,674份退稅申請，在2018年進一步收到了4,452份申請。2013年以來，卑詩省支付的車輛出口退稅總額已達到8,500萬加元。
省檢察長尹大衛（David Eby）對報告的這一部分內容感到「非常震驚」。他表示，省府即將迅速採取行動，制止犯罪份子從省府處獲得利潤。
漏洞難堵
傑曼表示，豪車業無需向反洗錢機構Fintrac彙報的漏洞讓犯罪團伙得以藉此洗錢。然而，即使修改法律、要求豪車業向Fintrac彙報可疑交易，犯罪團伙的黑錢仍可能流向其他領域進行洗白。
尹大衛建議，聯邦政府應要求國內發生的所有高額可疑交易均彙報給Fintrac，無論交易領域為何，才可能堵住洗錢漏洞。
傑曼已於去年6月公佈了賭場洗錢報告，未來還將公佈針對省內房地產業的洗錢調查報告。
責任編輯：童宇
