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卑詩洗錢氾濫 警方為啥「什麼都沒做」

賭場視頻現金涉嫌洗錢

圖:2018年6月,卑詩省府公布大溫低陸平原賭場洗錢調查報告,相關視頻顯示有人提著裝滿現金的袋子出現在賭場窗口。(卑詩省府提供)

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【大紀元2019年04月09日訊】(記者余天白編譯報導)週一(4月8日),卑詩省檢察長尹大衛(David Eby)公佈了一份最新洗錢報告的部分內容。內容披露,聯邦皇家騎警沒有一名專職警察調查卑詩省內的洗錢現象,非專職調查洗錢的警力部門也嚴重缺人。

卑詩洗錢泛濫的傳聞由來已久,但真正受到起訴的洗錢案件卻寥寥無幾。前皇家騎警副長官哲曼(Peter German)受省府之邀對此事進行調查,其最新報告在3月31日已遞交省府,目前正在接受其內容能否公開的評估。然而,省檢察長尹大衛認為,報告的部分內容「極其令人不安」,需要立即公佈於眾。

「我們加快公佈了報告的這部分內容,讓聯邦政府和公眾知道,警方對國際犯罪團伙通過我們省內經濟洗錢的執法進展如何。」尹大衛在新聞發佈會上說,「進展就是,什麼都沒有做。」

聯邦警力嚴重短缺 調查洗錢乏力

報告指出,卑詩省內唯一專門針對洗錢行為執法的警力資源是由省府資助的,或在省級警務協議下運作。而在聯邦皇家騎警警力中,沒有任何一人專職負責調查卑詩省的洗錢現象。與此同時,聯邦皇家騎警非專職調查洗錢的部門——聯邦重大團伙犯罪部(Federal Serious Organized Crime),其26個職位竟有21個空缺,整個部門僅有5名警察。

聯邦重大團伙犯罪部門現有的5名警察負責將可疑的洗錢案件轉交給卑詩省民事財產沒收辦公室(B.C.’s Civil Forfeiture Office)。而尹大衛指出,沒收洗錢者的財產雖然重要,但對於杜絕洗錢還遠遠不夠。

在聯邦政府中負責邊境安全與打擊團伙犯罪的部長布萊爾(Bill Blair)在週一對報告作出了回應。他承認,聯邦政府近年來大幅削減了對皇家騎警的撥款。但他還指出,聯邦政府在2019年預算中重新增加了警力投入,未來將能促成更多的洗錢者被調查和成功起訴。

房地產、賽馬和豪車成洗錢重災區

哲曼本次撰寫的最新洗錢報告著重調查卑詩省房地產、賽馬業、豪車業與犯罪團伙之間的聯繫。其上一次撰寫的洗錢報告在去年6月出台,稱卑詩省的賭場已在不知情的情況下成為了犯罪臟款的「自助洗衣店」。

本月初,卑詩省府提出「土地所有者透明度法案」,以制止國際匿名投資者利用卑詩省房地產業洗錢、逃稅。該法案通過後,擁有或購買卑詩省房地產的公司、信託和合夥企業將被要求披露房產真正受益的業主。省府將為此建立一個房產受益業主登記庫(beneficial ownership registry),成為加拿大首例。

責任編輯:童宇

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