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加男推广加密货币骗逾3千万 买豪宅赌钱

各类加密货币示意图。(Jack Taylor/Getty Images)
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【大纪元2021年11月15日讯】(大纪元记者周行多伦多报导)安省政府已申请扣押多伦多市中心一套位于公寓楼第52层、价值360万元的豪华单元,原因是购买该套公寓的钱,涉嫌与加密货币欺诈有关。

据CTV News报导,政府当局表示,霍布斯(Kevin Hobbs)和一名合伙人利用他们位于温哥华的公司Vanbex,筹集了3,370万元,用来推广一种名为Fuel的加密货币,以及他们所谓的创新“智能合同”。

根据已递交法院的申请文件,这笔钱被用来在多伦多和温哥华购买了房产、2辆Range Rover车,以及租用了一辆2018年兰博基尼Aventador。

法院文件称,霍布斯用180万元在卑诗省赌场赌博;其承诺的智能合同从未实现。

总检察长指称,霍布斯用他从Vanbex公司的投资者那里骗取的资金,购买了该套公寓。

按CTV News的报导,霍布斯否认自己有任何不当行为,并称调查人员不了解该公司的加密货币产品。他希望法官了解事实后,能还其清白。

加拿大骑警表示,警方的调查正在进行中,还没有对任何人提出刑事指控。

警方将该案件转发给了卑诗省和安省的民事没收办公室,以便政府可以通过法律程序,追回他们认为是通过犯罪所得购买的资产。

霍布斯拥有的该套公寓于8月以361万元的价格出售,一名法官已下令冻结这笔钱,直到该案件在审理中得到解决。

目前,人们投资加密货币的兴趣正在飙升,但是,越来越多加拿大人也成了欺诈的受害者。

加拿大反欺诈中心(CAFC)表示,2020年,全国与加密货币欺诈相关的损失了2,070万元;2021年的前8个月,相关欺诈的损失已高达3,560万元。

安省证监会(OSC)正在努力,让加密货币业务跟从证券法要求,希望通过监管该行业,能更好地保护投资者。

今年3月,安省证监会为加密货币交易平台制定了指导方针,并鼓励他们联系证监会的工作人员。

截至11月10日,安省证监会已和20个加密交易平台进行了讨论。证监会表示,已有4个平台注册或已获得在安省运营的有条件资格,它们是:WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc(Coinsmart)。

责任编辑:岳怡

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