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中国留学生加拿大买豪宅 涉嫌洗钱遭调查

CBSA文件显示,在加拿大购买房产成为洗钱的一种方式,其中包括留学生。卑诗省对洗钱调查发现的证据显示,“学生”经常被用来购买豪宅。(ShutterStock)
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【大纪元2021年11月26日讯】(大纪元记者周行多伦多报导)9年前,19岁的广东学生张冠群(Zhang Guanqun,音译)从多明尼加抵达加拿大,他的背包里塞满相当于23,800元(加元,下同)的欧元和美元。4个月后,他以210万元在加拿大卑诗省高贵林购买了一栋8,500平方英尺的豪宅

据Global News报导,这只是张冠群在高贵林学院(Coquitlam College)就读期间,数以百万计的交易之一。从大约2012年到2015年,张冠群通过加拿大和香港的银行账户转移了至少3,375万元资金。

加拿大边境服务局(CBSA)和加拿大反洗钱监管机构(The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada 简称:FINTRAC)一直在监视张及其父母的动向。根据涉及其父母难民申请的联邦法院文件,张的父母住在安省万锦市,并因涉嫌通过传销从60,000名投资者共诈骗了约2亿元,在中国被通缉。

CBSA的文件列出了数十名涉案人,包括在中国的人、加拿大律师事务所的人,还有知名的联邦自由党活动组织者。

现年28岁的张冠群曾被CBSA指控参与洗钱及跨国有组织犯罪活动,并因此要求驱逐他出境,但最终没成功。

钱来自中国

2011年2月,张冠群的父母王振华(Wang Zhenhua,音译)和严春香(Yan Chungxiang,音译)在天津成立了一家投资咨询公司,并开始筹集资金。2011年10月,王振华因涉嫌骗钱被捕,2012年1月获保释后逃离中国,最后来到加拿大。

FINTRAC向联邦法院提交的文件称,这对夫妇的活动疑似分层(一种洗钱操作),也可能涉及逃税,因为他们收到了来自外国不同个人的大量电汇款。

2012年4月,他们的儿子张冠群持学生签证抵达温哥华,入读高贵林学院。然后以超过200万元在当地购买了一栋豪宅(6卧室、7浴室)。

张冠群在登陆后的大约14周内,从他父母控制的新加坡和香港公司收到了至少1,020万元。

法院记录显示,王振华夫妇于2012年9月抵加,持加拿大驻多明尼加大使馆签发的签证。他们住在安省万锦市,与一对来自中国的当地夫妇成立了MixCulture Capital公司。

根据CBSA文件,MixCulture董事之间的关系在2013年底恶化时,其中一名董事陈希(Chen Xi,音译)向警方报告,指王振华夫妇已将四千万至五千万元转移给他们的儿子,并称这些资金涉及“欺诈和洗钱”。

FINTRAC的文件显示,同样在2013年底,张冠群开始从他的账户中汇出大量资金,在4个月内完成了1,750万元的转账,分别转入香港、圣基茨和尼维斯(Saint Kitts and Nevis)、万锦市及温哥华的账户。

根据FINTRAC文件,王振华夫妇在加拿大开设了多个银行账户,他们仅在安省就购买了至少7栋房产。

该文件显示,MixCulture、其董事和张冠群在加拿大参与了价值8,600万元的交易。王振华在几天之内,收到了来自29名不同中国人的29笔电汇,存入了他在汇丰银行的账户。

这些交易都与学生有关,据称是为了支付学费、差旅费和生活费。

在另一份FINTRAC报告中,调查人员表示,王振华收到来自中国的数十人的200笔电汇,是非常不寻常的。这些交易有“分层(洗钱技术)和潜在逃税的嫌疑”。

利用留学生身份洗钱

CBSA文件显示,在加拿大购买房产成为洗钱的一种方式,其中包括留学生。卑诗省对洗钱调查发现的证据显示,“学生”经常被用来购买豪宅。

在一个例子中,调查委员会的律师发现,一名在卑诗省拥有价值3,000万元房产的男子,正面临驱逐出境的听证会。他通过与有组织犯罪相关的香港货币兑换公司,将至少1.14亿元从中国转移到卑诗省。

他的女儿在温哥华还购买了一栋价值1,400万的豪宅,在土地所有权登记上,她的职业是“学生”。

调查委员会引用了一份被泄露的、2008年6月中国银行的报告,该报告称,“中国腐败分子将资产转移到中国境外的方法”,包括要求他们的亲属,特别是子女,在海外,利用学生的身份购买“不动产”,包括房产。

CBSA聘请的法务会计师,在审计张冠群的银行交易时发现,张在高贵林购买的价值210万元的房屋,不到2年内以低于买价20万(190万)的价格出售了。CBSA认为,这“高度可疑,可以被视为试图整合他从父母那里得到的资金”。这是张在卑诗省购买的至少5栋房产中的一个。

会计师还发现,张冠群向一家位于英属维尔京群岛注册的公司转账490万元,所用手法似是smurfing——一种化整为零的洗钱方式。

FINTRAC还标记了张的另一笔资金转移:450万元给了巴贝多的一家公司。该国在涉嫌洗钱方面位居世界前15名。

涉及政治助选人物

CBSA的调查凸显了数名参与张冠群转移资金的人,其中包括深圳商人王久居(Jiuju Wang,音译),以及安省康山居民周新[Xin(Richard)Zhou,音译]。

据FINTRAC的一份报告,周新当时在安省议会担任前安省自由党的“社区外展”官员。

周新的LinkedIn个人资料显示,2014年,他是联邦自由党的筹款联合主席。后来成为特鲁多2016年竞选活动的关键社区组织者。

在2013-2014年初的几个月里,张冠群向周新电汇630万元,王则从香港给周新汇了80万元。

FINTRAC报告称,周新的银行无法确定周的资金来源,其中一些汇入或汇出的交易引起了银行的怀疑,面对银行的质疑,“他(周新)拒绝提供细节或他与汇款人的关系”。

责任编辑:文风#

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