site logo: www.epochtimes.com

卑诗省与涉嫌洗钱华人达成没收逾百万协议

人气: 67
【字号】    
   标签: tags: , ,

【大纪元2021年12月10日讯】(大纪元记者周行多伦多报导)卑诗省已与该省最大洗钱案的中心被告之一达成协议,该协议将使卑诗省金库获得超过100万元收入。

据《温哥华太阳报》报导,秦彩轩(Caixuan Qin,音译)被控帮助在卑诗省列治文经营一家地下钱庄,该钱庄涉嫌每年洗钱高达2.2亿元。该案双方在11月30日提交卑诗省最高法院的一份“同意令”上签了字。

根据该协议,卑诗省将保留超过120万元的现金、赌场筹码、礼品卡和个人财产(包括珠宝)。所有这些财物都是在2015年警方的突袭中搜获的。省府还将保留秦彩轩在温哥华拥有的一套房屋出售后所得(192,725元)的不到一半。

该房产以188万元售出。秦彩轩将保留出售所得的剩余部分。

按该“同意令”的规定,应给卑诗省的钱将支付给省财政部。

卑诗省对秦彩轩及其丈夫朱建军(Jian Jun Zhu,音译)的刑事控罪撤销后,该省民事没收办公室于2018年启动了此案,并没收了相关的资产。

之前的法庭文件显示,2018年,秦彩轩和朱建军被指控在列治文经营一家名为Silver International的地下银行,该银行被指每年洗钱高达2.2亿元,主要是来自贩毒的黑钱。

秦、朱两人均否认有任何不当行为,并称警方的搜查和扣押财物侵犯了他们的宪章权利。

警方在2015年的突袭行动中,缴获了超过200万元现金,其中包括对位于列治文的地下钱庄,以及秦在温哥华南部的住所进行的搜查。

责任编辑:岳怡

评论