【大纪元2023年08月24日讯】（大纪元记者季薇多伦多报导）加拿大安省一位母亲正在发起一项诉讼，指控从社区成员手中筹集了1,400万元的一家投资公司，把近1/3的资金给了一个庞氏骗局的始作俑者“加密货币之王”（crypto king）。
“这真的令人难以承受。”31岁的母亲海姆（Emily Hime）对CTV说，受骗后的经济压力对一家人的生活产生了极大影响。
海姆代表125名投资者，在5月向安省高等法院提起的集体诉讼中，指控从社区成员手中筹集了1,400万元的投资公司Banknote Capital Inc，实际上是一个庞氏骗局。
该骗局与另一个庞氏骗局的始作俑者“加密货币之王”有关。
“加密货币之王”是安省惠特比居民、现年24岁的普莱特斯基（Aiden Pleterski），涉嫌运作价值4,000万至1亿元的一个骗局，一年前被破产。先前的法庭文件显示，他筹集的资金中有98%以上从未用于投资。
Banknote公司老板隆布尔（Ryan Rumble）的亲密朋友、前员工泰德福德（Brock Tedford）曝光，看到普莱特斯基“逃脱”涉嫌剥削投资者的指控，隆布尔“决定如法炮制”。
庞氏骗局连环案
事情始于2021年春季，普莱特斯基宣称每周收益为6%，并向投资者提供70%—30%的资本收益分成。
出于对快速盈利的渴求，隆布尔决定在2021年与另外两名董事一起创建Banknote，作为普莱特斯基的一条“支线基金”进行运营，并给了普莱特斯基近400万元，同时用投资者的资金进行自己的交易。
隆布尔向海姆所在的查塔姆（Chatham）社区的朋友、家人征求投资。
“我们住在一个小镇。”海姆说，她一开始对是否向Banknote投资犹豫不决，但架不住朋友、家人对回报赞不绝口，她做出了“非常重大”的投资。
2022年初，当泰德福德刚刚担任Banknote分析师时，就发现事情不对劲。在短短一周内就获得了近10%的个人投资回报，泰德福德觉得不可能，但隆布尔表示，回报是真实的。
直到隆布尔提出在迪拜开设一家投资银行的想法后，泰德福德发现，隆布尔吹嘘Banknote正在为名人管理数百万元。
出于怀疑，泰德福德要求介入公司更多的业务，开始收集涉嫌不当行为的证据。
与此同时，由于“现金流问题”，Banknote停止接受新投资。法庭文件显示，问题源于普莱特斯基未能返回资金。法庭记录称，至此，Banknote已成为“庞氏骗局”。新客户资金被部分用于应付老客户的交易要求等。
协助集体诉讼的欺诈追偿律师格鲁特（Norman Groot）表示：“实际上，这是一个庞氏骗局，供养了另一个庞氏骗局。”
2023年1月，泰德福德表示，他积累了足够的证据来支持他的怀疑。随后，他向安省证券委员会（OSC）提交了一份包含400多份文件的举报投诉，指控隆布尔把投资者的资金转到他个人的银行账户。
在举报投诉悬而未决的情况下，格鲁特周二（8月22日）提出一项动议，要求进一步延长5月颁布的法院禁令，继续冻结Banknote以及隆布尔的资产。
“我们现在要做的是，找回或追踪并归还Banknote账户中剩余的资金，或投资者个人转给隆布尔的资金。”格鲁特提醒公众，不要投资自己不了解的产品。
责任编辑：岳怡#
