【大紀元2023年08月24日訊】（大紀元記者季薇多倫多報導）加拿大安省一位母親正在發起一項訴訟，指控從社區成員手中籌集了1,400萬元的一家投資公司，把近1/3的資金給了一個龐氏騙局的始作俑者「加密貨幣之王」（crypto king）。
「這真的令人難以承受。」31歲的母親海姆（Emily Hime）對CTV說，受騙後的經濟壓力對一家人的生活產生了極大影響。
海姆代表125名投資者，在5月向安省高等法院提起的集體訴訟中，指控從社區成員手中籌集了1,400萬元的投資公司Banknote Capital Inc，實際上是一個龐氏騙局。
該騙局與另一個龐氏騙局的始作俑者「加密貨幣之王」有關。
「加密貨幣之王」是安省惠特比居民、現年24歲的普萊特斯基（Aiden Pleterski），涉嫌運作價值4,000萬至1億元的一個騙局，一年前被破產。先前的法庭文件顯示，他籌集的資金中有98%以上從未用於投資。
Banknote公司老闆隆布爾（Ryan Rumble）的親密朋友、前員工泰德福德（Brock Tedford）曝光，看到普萊特斯基「逃脫」涉嫌剝削投資者的指控，隆布爾「決定如法炮製」。
龐氏騙局連環案
事情始於2021年春季，普萊特斯基宣稱每週收益為6%，並向投資者提供70%—30%的資本收益分成。
出於對快速盈利的渴求，隆布爾決定在2021年與另外兩名董事一起創建Banknote，作為普萊特斯基的一條「支線基金」進行運營，並給了普萊特斯基近400萬元，同時用投資者的資金進行自己的交易。
隆布爾向海姆所在的查塔姆（Chatham）社區的朋友、家人徵求投資。
「我們住在一個小鎮。」海姆說，她一開始對是否向Banknote投資猶豫不決，但架不住朋友、家人對回報讚不絕口，她做出了「非常重大」的投資。
2022年初，當泰德福德剛剛擔任Banknote分析師時，就發現事情不對勁。在短短一週內就獲得了近10%的個人投資回報，泰德福德覺得不可能，但隆布爾表示，回報是真實的。
直到隆布爾提出在迪拜開設一家投資銀行的想法後，泰德福德發現，隆布爾吹噓Banknote正在為名人管理數百萬元。
出於懷疑，泰德福德要求介入公司更多的業務，開始收集涉嫌不當行為的證據。
與此同時，由於「現金流問題」，Banknote停止接受新投資。法庭文件顯示，問題源於普萊特斯基未能返回資金。法庭記錄稱，至此，Banknote已成為「龐氏騙局」。新客戶資金被部分用於應付老客戶的交易要求等。
協助集體訴訟的欺詐追償律師格魯特（Norman Groot）表示：「實際上，這是一個龐氏騙局，供養了另一個龐氏騙局。」
2023年1月，泰德福德表示，他積累了足夠的證據來支持他的懷疑。隨後，他向安省證券委員會（OSC）提交了一份包含400多份文件的舉報投訴，指控隆布爾把投資者的資金轉到他個人的銀行帳戶。
在舉報投訴懸而未決的情況下，格魯特週二（8月22日）提出一項動議，要求進一步延長5月頒布的法院禁令，繼續凍結Banknote以及隆布爾的資產。
「我們現在要做的是，找回或追蹤並歸還Banknote帳戶中剩餘的資金，或投資者個人轉給隆布爾的資金。」格魯特提醒公眾，不要投資自己不了解的產品。
責任編輯：岳怡#
