【大纪元2025年06月1日讯】（大纪元记者楚方明多伦多报导）加拿大联邦反洗钱机构近日重罚卑诗省一家违规兑换外币公司。

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于上周四（5月29日）宣布，对卑诗省本那比（Burnaby）的Crystal Currency Exchange Inc公司处以34万8,067.50元行政罚款，因其违反《犯罪所得（洗钱）及恐怖主义融资法》（PCMLTFA）9项规定。罚款已于3月5日进行，该公司已向联邦法院上诉。

FINTRAC指出，违规包括未提交可疑交易报告；未报告单笔1万元以上的大额现金交易及电子转账；未任命合规官；未制定及更新合规政策；未评估洗钱或恐怖融资风险；未建立培训计划；以及未进行规定审查等9项，此外，还有3起未报告的可疑交易，涉及此前已提交报告的客户。

FINTRAC于2015年及2017年检查中曾警告该公司有违规问题，但2022年再查时未见其改善。

据CP24报导，FINTRAC执行长莎拉·帕奎特（Sarah Paquet）表示，加拿大反洗钱制度旨在保护经济与国民安全，公司需履行义务，违规者将受严惩。

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