【大紀元2025年06月1日訊】（大紀元記者楚方明多倫多報導）加拿大聯邦反洗錢機構近日重罰卑詩省一家違規兌換外幣公司。

加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）於上週四（5月29日）宣布，對卑詩省本那比（Burnaby）的Crystal Currency Exchange Inc公司處以34萬8,067.50元行政罰款，因其違反《犯罪所得（洗錢）及恐怖主義融資法》（PCMLTFA）9項規定。罰款已於3月5日進行，該公司已向聯邦法院上訴。

FINTRAC指出，違規包括未提交可疑交易報告；未報告單筆1萬元以上的大額現金交易及電子轉帳；未任命合規官；未制定及更新合規政策；未評估洗錢或恐怖融資風險；未建立培訓計劃；以及未進行規定審查等9項，此外，還有3起未報告的可疑交易，涉及此前已提交報告的客戶。

FINTRAC於2015年及2017年檢查中曾警告該公司有違規問題，但2022年再查時未見其改善。

據CP24報導，FINTRAC執行長莎拉·帕奎特（Sarah Paquet）表示，加拿大反洗錢制度旨在保護經濟與國民安全，公司需履行義務，違規者將受嚴懲。

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