【大纪元2025年07月16日讯】（大纪元记者楚方明多伦多报导）周一（7月14日），加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）发布特别公告警告，加拿大因其先进科技与学术实力，正成为武器扩散国家（包括恐怖组织）的目标，他们试图获取军民两用技术与货物，并利用加密货币掩盖资金流向，以规避政府监管。

公告指出，北韩、伊朗与俄罗斯等国利用加密货币规避传统金融追踪，通过复杂中介与空壳公司隐藏货物最终用途。

据《金融邮报》报导，FINTRAC在公告中说，加拿大在核能、生物科技、航空航天等高科技领域有优势，成为不法分子觊觎的对象。他们通过学术合作、研究伙伴关系等“看似无害”的方式，传递知识及技术数据等无形技术，利用互联网与加密通讯跨境传输，增加反扩散管控难度。

公告建议，金融机构与企业应遵守《犯罪所得（洗钱）与恐怖主义融资法》，警惕可疑交易，阻止大规模杀伤性武器的资金流动。

公告强调，贸易融资中的伪造或误导性文件是常见手段，如货物描述模糊（仅标“样品”或“商务用途”），或第三方付款来自与进出口商无关的中介国。

此外，审查运往无相关产业国家的货物，如把半导体设备送至无电子业国家。2021年，一名加美双国籍人士承认替北韩攻击网络洗钱，盗窃逾130万元（美元）加密货币。

公告称，“法庭文件显示，该名嫌疑人及其同伙利用商业电子邮件入侵计划、ATM取款和入侵银行网络抢劫等手段盗取受害者的资金”，其中超过130万美元被从加密货币钱包中盗取，随后通过银行账户和数字货币进行洗钱。

公告称，加拿大与美国的紧密贸易关系及良好国际声誉，增加其被用于合法化非法交易的风险。不法分子常以第三国公民担任公司高层，掩盖与受制裁实体的联系，如北韩利用中国公民从事这类活动，有效掩盖资产的真实所有权和控制权，以规避国际制裁。

FINTRAC呼吁企业采取风险为本的监控，辨识可疑交易模式，强化反洗钱与反恐怖融资措施，保护加拿大金融与科技安全。

责任编辑：文芳