【大紀元2025年07月16日訊】（大紀元記者楚方明多倫多報導）週一（7月14日），加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）發布特別公告警告，加拿大因其先進科技與學術實力，正成為武器擴散國家（包括恐怖組織）的目標，他們試圖獲取軍民兩用技術與貨物，並利用加密貨幣掩蓋資金流向，以規避政府監管。

公告指出，北韓、伊朗與俄羅斯等國利用加密貨幣規避傳統金融追蹤，通過複雜中介與空殼公司隱藏貨物最終用途。

據《金融郵報》報導，FINTRAC在公告中說，加拿大在核能、生物科技、航空航天等高科技領域有優勢，成為不法分子覬覦的對象。他們通過學術合作、研究夥伴關係等「看似無害」的方式，傳遞知識及技術數據等無形技術，利用互聯網與加密通訊跨境傳輸，增加反擴散管控難度。

公告建議，金融機構與企業應遵守《犯罪所得（洗錢）與恐怖主義融資法》，警惕可疑交易，阻止大規模殺傷性武器的資金流動。

公告強調，貿易融資中的偽造或誤導性文件是常見手段，如貨物描述模糊（僅標「樣品」或「商務用途」），或第三方付款來自與進出口商無關的中介國。

此外，審查運往無相關產業國家的貨物，如把半導體設備送至無電子業國家。2021年，一名加美雙國籍人士承認替北韓攻擊網絡洗錢，盜竊逾130萬元（美元）加密貨幣。

公告稱，「法庭文件顯示，該名嫌疑人及其同夥利用商業電子郵件入侵計劃、ATM取款和入侵銀行網絡搶劫等手段盜取受害者的資金」，其中超過130萬美元被從加密貨幣錢包中盜取，隨後通過銀行帳戶和數字貨幣進行洗錢。

公告稱，加拿大與美國的緊密貿易關係及良好國際聲譽，增加其被用於合法化非法交易的風險。不法分子常以第三國公民擔任公司高層，掩蓋與受制裁實體的聯繫，如北韓利用中國公民從事這類活動，有效掩蓋資產的真實所有權和控制權，以規避國際制裁。

FINTRAC呼籲企業採取風險為本的監控，辨識可疑交易模式，強化反洗錢與反恐怖融資措施，保護加拿大金融與科技安全。

責任編輯：文芳