【大纪元2026年02月20日讯】（大纪元记者杨清清加拿大温哥华编译报导）中国银行列治文分行的一个账户在10年前遭冻结，如今卑诗省政府正式向法院申请充公当中26.5万加元连同利息，指有关资金涉及无牌地产交易及相关非法活动。
卑诗民事没收总监（Director of Civil Forfeiture）上周向卑诗高等法院提交诉状，指冯妮（Fanny Ni）及叶晓雯（Wendy Ye）透过无牌提供地产服务获取该笔资金，并要求将其账户内存款及利息充公归政府所有。
2016年遭监管机构勒令停业并冻结账户
卑诗省房地产监督办公室（Office of the Superintendent of Real Estate）早于2016年勒令冯妮名下公司 Shangren Vancouver Settlement Service Ltd. 停止涉及地产的业务，并成功向法院申请冻结其位于列治文Westminster Highway 8060号的中国银行分行账户。
根据卑诗企业注册资料，Shangren目前仍为注册公司，冯妮为唯一董事，但公司状态属“不良”，最近一次年度报告于2024年10月提交。
被告涉网上销售卑诗楼盘
民事没收总监的最新诉状重申2016年调查中的指控。文件指出，冯妮在解散前公司 Sunway Realty Ltd. 后成立Shangren，而Sunway此前亦被指从事无牌地产活动。
诉状称，Sunway曾营运两个内容完全相同、以简体中文撰写的网站，展示位于卑诗省的房地产项目。网站由位于中国的个人或实体拥有，并提供卑诗单一联络电话，声称可协助买家“寻找物业”。
网站上的楼盘资料来自MLS系统，并以简体中文详细列出地段、学区、面积、结构、价格、放盘天数及历史成交纪录等资讯。部分资料被指价格不准确，且网站未列出任何持牌经纪或代理资料。
卧底调查：被告持续提供无牌服务
在最初调查后，冯妮曾主动关闭Sunway，并表示Shangren仅提供移民安顿服务，不再涉及地产业务。
然而，监管机构于2016年2月至3月间再度接获投诉，指相关网站仍展示缺乏经纪资讯的楼盘。随后监管人员展开卧底行动。
诉状指，2016年4月5日，一名调查人员致电网站电话时，冯妮亲自接听，询问买家需求及预算。一周后再度通话时，她再次进行类似“客户登记”程序。
其后，员工叶晓雯透过电话及微信联络卧底调查人员，安排看楼并转发三个楼盘资料。叶其后带调查人员参观温哥华西区四处物业，并讨论如何协助提交买盘要约。
涉嫌洗黑钱及逃税
有关调查最终导致2016年监管处分及账户冻结。民事没收总监现主张，该笔26.5万加元属于“非法活动所得及工具”，应依法充公。
指称的非法行为包括：无牌从事地产交易服务；清洗非法所得资金；未申报应课税收入。
目前尚未见被告提交抗辩书。至于案件为何在账户冻结10年后才正式提出充公申请，诉状中未有作出解释。◇
责任编辑：李盈
