【大紀元2026年02月20日訊】（大紀元記者楊清清加拿大溫哥華編譯報導）中國銀行列治文分行的一個帳戶在10年前遭凍結，如今卑詩省政府正式向法院申請充公當中26.5萬加元連同利息，指有關資金涉及無牌地產交易及相關非法活動。
卑詩民事沒收總監（Director of Civil Forfeiture）上周向卑詩高等法院提交訴狀，指馮妮（Fanny Ni）及葉曉雯（Wendy Ye）透過無牌提供地產服務獲取該筆資金，並要求將其帳戶內存款及利息充公歸政府所有。
2016年遭監管機構勒令停業並凍結帳戶
卑詩省房地產監督辦公室（Office of the Superintendent of Real Estate）早於2016年勒令馮妮名下公司 Shangren Vancouver Settlement Service Ltd. 停止涉及地產的業務，並成功向法院申請凍結其位於列治文Westminster Highway 8060號的中國銀行分行帳戶。
根據卑詩企業註冊資料，Shangren目前仍為註冊公司，馮妮為唯一董事，但公司狀態屬「不良」，最近一次年度報告於2024年10月提交。
被告涉網上銷售卑詩樓盤
民事沒收總監的最新訴狀重申2016年調查中的指控。文件指出，馮妮在解散前公司 Sunway Realty Ltd. 後成立Shangren，而Sunway此前亦被指從事無牌地產活動。
訴狀稱，Sunway曾營運兩個內容完全相同、以簡體中文撰寫的網站，展示位於卑詩省的房地產項目。網站由位於中國的個人或實體擁有，並提供卑詩單一聯絡電話，聲稱可協助買家「尋找物業」。
網站上的樓盤資料來自MLS系統，並以簡體中文詳細列出地段、學區、面積、結構、價格、放盤天數及歷史成交紀錄等資訊。部分資料被指價格不準確，且網站未列出任何持牌經紀或代理資料。
臥底調查：被告持續提供無牌服務
在最初調查後，馮妮曾主動關閉Sunway，並表示Shangren僅提供移民安頓服務，不再涉及地產業務。
然而，監管機構於2016年2月至3月間再度接獲投訴，指相關網站仍展示缺乏經紀資訊的樓盤。隨後監管人員展開臥底行動。
訴狀指，2016年4月5日，一名調查人員致電網站電話時，馮妮親自接聽，詢問買家需求及預算。一周後再度通話時，她再次進行類似「客戶登記」程序。
其後，員工葉曉雯透過電話及微信聯絡臥底調查人員，安排看樓並轉發三個樓盤資料。葉其後帶調查人員參觀溫哥華西區四處物業，並討論如何協助提交買盤要約。
涉嫌洗黑錢及逃稅
有關調查最終導致2016年監管處分及帳戶凍結。民事沒收總監現主張，該筆26.5萬加元屬於「非法活動所得及工具」，應依法充公。
指稱的非法行為包括：無牌從事地產交易服務；清洗非法所得資金；未申報應課稅收入。
目前尚未見被告提交抗辯書。至於案件為何在帳戶凍結10年後才正式提出充公申請，訴狀中未有作出解釋。◇
責任編輯：李盈
