金管会：汇款3万元以上填个人资料 保障权益

【大纪元7月31日报导】（中央社记者林惠君台北三十一日电）行政院金融监督管理委员会为防制犯罪，维护民众权益，规定自95年8月1日起，民众至金融机构办理新台币3万元（含）以上汇款，应出示身份证明文件，并填写汇款人姓名、身份证件等资料，民众如发现受骗而汇出款项，向警方报案后，即可循线侦办，有效确保民众权益。

王小姐前几天接到诈骗电话，不小心将户头里面的钱汇给诈骗集团，但警方要进一步追踪资金流向时，因为提款人提领诈骗金额后，以假名转汇到其他账户，使得线索中断，无法继续追查下去。

为防范诈骗集团借着汇款诈领金额，金管会规定，从明天起，民众至金融机构办理3万元（含）以上汇款，除应出示身份证明文件（如国民身份证、健保卡、驾照等）外，还应汇款申请书上填写汇款人姓名、身份证件号码、电话（或地址）等资料，如为代理人办理者，也应加注代理人姓名、身份证件号码。

金管会表示，为配合自95年8月1日起汇款三万元（含）以上要确认客户身份措施的实施，除已印制宣导海报发送至各金融机构，张贴在各营业场所明显处外，也请各金融机构制作宣导标语，向汇款民众告知此措施。经由本项措施施行，将更能确保民众权益，并降低相关犯罪的发生。