澳洲如今已成为全球可卡因毒品交易最赚钱市场。澳洲联邦警署一份机密报告最近披露，由于可卡因升级“换代”，市场需求达到了前所未有的水平，价格...

意大利媒体报导，天主教廷的梵蒂冈银行因为涉嫌洗钱遭到意大利央行的调查。

美国联邦检察官没收一个回教慈善机构旗下资产，其中包括四座清真寺及一栋座落在纽约“曼哈顿”第五大道的摩天大楼，被没收的资产大约有五亿多美元...

（中央社记者姜远珍首尔12日专电）根据韩美情报当局掌握的情资，北韩最近透过贩毒、伪造美钞等手段，牟取大量外汇；而北韩为躲避美国等国际社会...

(中央社记者林长顺台北11日电)媒体近日报导，帛琉政府清查当地银行，发现一笔4100万美金的不明款项，疑与扁家洗钱有关。检方人士今天表示...

广州市广园西路迦南外贸服装批发城内，潜藏着一个地下外汇黑市。十多个档口打着批发服装的幌子，暗中兑换外币，已经持续一年多。据《南方都市报...

（中央社记者程韵璇台北18日电）金管会说，台湾获国际防洗钱组织肯定，防制洗钱金融行动工作组织(FATF) 把台湾从“洗钱防制尚有缺失国家...

澳洲联邦警察昨日搜查了悉尼两家涉嫌参与海外走私和洗钱组织的汇款操作代理，并没收部分现金和其它物品。

调查局为促进社会对反恐与洗钱防制的认识，邀请亚太防制洗钱组织 (APG)秘书长虎克 (Dr.Gordon Hook)于22日就相关议题演...

前总统陈水扁涉嫌贪污、洗钱等案今天一审宣判，陈家已表示不会出庭听判，陈水扁办公室及民进党总部也已做最坏打算－上诉。11日，孔杰荣在立法院...

(大纪元记者张东光编译)东欧网路犯罪集团已锁定美国中小企业，利用网路犯罪手法窃取用户密码，半年来导致数百万美元公司资金不翼而飞。金融机构...

（大纪元记者林文编译报导）美国海关和边防局（CBP）查获夹带现金闯关的案件越来越多，在2005年和2008年之间，全国总查获量增加了50...

巴西圣保罗地方法院本周接受公共部的检举，控告巴西规模庞大的“普世教会”（Universal）牧师麦塞多（Edir Macedo ）等10...

〔自由时报记者许绍轩／台北报导〕国防部同袍储蓄会已实施五十年，经办银行业务却非银行，审计部指出，同袍储蓄会不受金管会监督，也不依照洗钱防...

最近有越来越多的资料显示，外商到中国去经商不得不入境随俗，不得不拉关系，结果对中国的政府官员也不得不搞行贿。这样搞的结果不仅是把外商文明...

应验了国际上的说法，当现代的西方国家去非洲的时候，是要带进去民主和人权，跟非洲做生意要求非洲强化民主，要求改善人权，非洲认为是有条件的...

（中央社纽约23日法新电）美国执法机构人员今天在新泽西州展开大规模肃贪行动，逮捕数十名政界人士和犹太教神职人员，他们被控洗钱、勒索、收贿...

国民党立委邱毅去年间指称，前总统陈水扁女婿赵建铭在台开案发生期间，汇出200万美元到英属维京群岛成立公司，疑涉洗钱。台北地检署经调查后...

（中央社记者苏龙麒台北8日电）台北地方法院审理前总统陈水扁家相关案件，陈水扁与儿子陈致中今天下午将对质，这是扁案审理近半年来，陈水扁与陈...

（中央社记者林长顺台北29日电）壹周刊报导，前总统陈水扁儿子陈致中将存放在瑞士新台币5.7 亿元的部分资金汇往美国购买豪宅洗钱。陈致中律...

（中央社日内瓦2日法新电）瑞士官方今天公布的数字显示，2008年疑似透过瑞士金融体系洗钱的总额增加一倍以上，达到18亿7000万瑞士法郎...

立法委员吴志扬在立法院针对洗钱防制法质询法务部长王清峰。吴志扬表示：洗钱污名严重损害国家形象，金融机构对于交易不正常的账户，应有主动冻结...

（中央社记者苏龙麒、林长顺台北24日电）最高检特侦组侦办前总统陈水扁家疑似洗钱案，今天以证人身份传唤前兆丰金控董事长郑深池到案说明。另传...

（中央社记者苏龙麒台北16日电）最高检特侦组侦办扁家疑似洗钱案，今天上午传唤耐斯集团董事长陈哲芳到案。前总统府顾问彭盛昌上午也以被告身份...

(大纪元记者文昌蓉台北报导)台北地方法院审理前总统陈水扁家弊案，19日再度传唤前总统府出纳陈镇慧，陈镇慧一如预料当庭全部认罪。对国务机要...

英国警方今天表示，已逮捕一名涉嫌在投资案中洗钱近4000万英镑的交易商。

(中央社记者林长顺台北6日电)特侦组侦办扁家洗钱案，特侦组今晚证实，检察官已将前中钢董事长林文渊改列为洗钱的他字案被告。目前专案小组仍规...

(中央社记者林长顺台北1日电)参与侦办洗钱案的人士指出，前总统陈水扁儿子陈致中1月21日在法院主动公开母亲吴淑珍尚有未公开约新台币6亿元...