（大纪元记者韩婕报导）台湾一对出境夫妇7月19日搭机时，被发现两人身上共携带新台币1,532万元（53万美元）现钞。台北关税局表示，超额...

身上带着七百零五万要闯关搭飞机! 桃园国际机场查获一名妇人，他要出国到香港，不过全身上下和行李内，居然夹带705万的现金，闯关时被拦了下...

无业刘姓男子涉嫌持新台币百元伪钞透过传统市场和夜市洗钱，北市大同警分局循线追查，昨晚将他逮捕。全案讯后今天依伪造货币罪嫌移送士林地检署侦...

（大纪元记者何淑淑慧综合报导）英超伯明翰城足球队（Birmingham City）老板杨家诚因涉嫌洗钱，6月29日遭香港警方逮捕，30日...

（BBC）香港警方拘捕一名涉嫌洗黑钱的51岁男子，他现正被扣查，周四（30日）在东区裁判法院提堂。

新西兰罗托鲁瓦女子Kara Hurring在2009年Westpac银行职员错误地将一千万钜款打入其账户之后，与男友Leo Gao携款逃...

两年多以前，一名新西兰女子的男友账户上因银行失误凭空出现600多万美元，该女子随即同男友携款逃往中国。这名女子现已回国面临刑事起诉...

立法会昨日继续审议《打击洗钱及恐怖份子资金筹集条例草案》，有立法议员不满草案罚款太低，认为必须作出修订。

前美国联邦众议院共和党领袖、前总统小布希 (亦译：小布什)的政治盟友狄雷（TomDeLay），今天被法官以洗钱罪名判刑3年。狄雷已决定上...

卑省政府负责博彩业的高利民部长（Rich Coleman）表示，省府将加强法规以防止有组织利用赌场洗黑钱的犯罪活动。

2010年春夏期间，卑省两家赌场的交易额高达数百万元，加拿大皇家骑警认定，其中涉嫌从事毒品交易的人在此洗钱。

陪审团在判定狄雷罪行之前，曾深入访谈多名政坛人士，其中包括现任或卸任的共和党全国委员会金融部门的资深干部、顾问和幕僚。

盛产石油的中亚国家哈萨克，一个民众团体的委任律师今天表示，瑞士有关当局正在调查哈萨克总统纳札尔巴耶夫（NursultanNazarbay...

梵蒂冈两名银行高层因违反洗钱法，遭罗马检察官调查。教廷今天对此事表示“困惑与震惊”。

意大利内政部长今年夏天在一所税警学校演讲时说，在加紧打击意大利黑帮的同时，不要忽略对外来“黄祸”的关注。近期意大利警察突击查获了通过造假...

（中央社记者何宏儒新德里31日专电）印度大英国协运动会筹备委员会主委卡马迪今天傍晚严正驳斥有关筹委会疑涉洗钱的媒体报导。他表示，正在认真...

新西兰奥克兰的两个最大的毒枭在SkyCity赌场通过赌博洗钱近2000万纽币，并把赌场作为他们的办公室来计划毒品交易。

“洗钱教父”许志栋被控涉嫌替人蛇、跨国赌博及诈骗集团洗钱及从事地下汇兑案，涉案内情繁杂、交易金额庞大，嘉义地方法院昨判定许志栋非法汇兑...

（中央社华盛顿10日法新电）美国官员今天说，前荷兰银行（ABN AMRO）因为替黑名单中的银行和客户进行庞大洗钱计划，遭美国罚款5亿美元...

（中央社马德里7日法新电）西班牙法院发言人今天表示，奥斯卡得奖巨星史恩康纳莱（Sean Connery）之前在南部的产业是洗钱案调查重点...

英国“每日电讯报”（The Daily Telegraph）报导，北韩最高领袖金正日在欧洲银行的秘密账户藏匿40亿美元的“应急基金”，如...

在法国以洗钱罪名要求引渡前巴拿马独裁者诺瑞嘉（Manuel Noriega）之后，美国最高法院今天的裁决确定引渡在所难免。

澳洲警方日前声称，有一位中国男子被控取出50万澳币后直奔赌城洗钱。

（中央社记者王淑芬高雄25日电）特侦组侦办前总统陈水扁家人涉嫌贪污、洗钱案，扁家包括子、女、媳妇都被起诉。陈致中今天表示，身为扁家人，要...

(大纪元记者林怡香港报道)近期大量热钱流入香港，造成股市楼市同步飙升，有专家学者指热钱主要来自中国大陆，当中涉及官商勾结和贪腐问题，甚至...

澳洲如今已成为全球可卡因毒品交易最赚钱市场。澳洲联邦警署一份机密报告最近披露，由于可卡因升级“换代”，市场需求达到了前所未有的水平，价格...

意大利媒体报导，天主教廷的梵蒂冈银行因为涉嫌洗钱遭到意大利央行的调查。