【大纪元8月16日讯】（大纪元记者李力意大利报导）意大利内政部长今年夏天在一所税警学校演讲时说，在加紧打击意大利黑帮的同时，不要忽略对外来“黄祸”的关注。近期意大利警察突击查获了通过造假向中国汇款的金融机构，以及帮助华人企业逃税的咨询公司。华人个体和商家正在成为意大利反黑局的行动目标。
金融机构造假往中国汇款
8月6日，罗马税警突击查获了一起通过向中国汇款来洗钱的案例，涉及金额九百万欧元，其中三百万欧元的豪华跑车等动产，不动产价值约六百万欧元，31人被立案调查，牵连众多公司。
此次调查由意大利反黑局罗马分局负责。办案人员对HPD FINANZIARIA和GE.DE.FIN.两家金融机构进行了两年多深入的特殊调查，结果表明，这是一起意大利人和华人联合起来洗钱、走私、造假犯罪活动。
这两家本部在罗马的金融机构通过其遍布意大利的分支机构将不申报来源的高额巨款汇往中国大陆。调查人员发觉，这两家公司每天都有大量金额汇寄境外，按照法律规定每次每人汇寄金额有限量，所以每天应有大量的客人来汇款，可事实别非如此。
罗马城市安全部负责人西亚尔迪解释说，他们转移赃款的欺骗行为极为隐蔽巧妙，通过假造根本查无实人的华人汇款客户或是涂改汇款客户资料，来掩护那些真实汇款者及其汇出金额，使大量来路不明的黑钱汇往中国大陆从而洗白。各方配合也相当默契，意大利金融机构提供欺骗系统，华人提供巨额黑钱。汇款客户通常是些非法销售假名牌的华人贸易公司。
2007年意大利移民向国外汇款总额约60.44亿欧元，其中华人汇额为首位，占总记录金额的27.92%，即16.87亿欧元。而意大利华人仅占移民总数的4.93%。今年7月底，意大利众议院通过了布奥纳诺议员的提案：为了更有效的打击逃税行为，移民在向国外汇款时需缴纳印花税。
两年逃税2.5亿
普拉托被视为意大利的中国城，仅去年一年意大利金融警察就对普拉托的华人企业突击检查300余次，今年的监察次数将翻倍，随着对华人企业财务的深入调查，税警发觉真正的大案刚刚浮出水面。
普拉托税警近日查出10家伪造发票的华人税务咨询公司，它们分别位于艾米利罗马涅大区，托斯卡纳大区，马尔科大区和隆巴迪亚大区。这些非法公司唯一的任务就是为华人企业提供伪造发票及企业成本，帮助企业逃税。据财政部报告，这些公司两年内帮助遍及全国的1200家华人企业逃税2.5亿欧元，其中包括4500万欧元的增值税避税，这些企业都是从事服装纺织产业。
调查人员发觉在这些公司中，一般都是年轻的第二代华人移民作会计师顾问，他们都在意大利大学毕业，在校时成绩优异，因此逃税所使用的方法也相当专业，通过为华人企业伪造成本，收入，由此避免支付税金。伪造的票据金额一般在150到600欧元之间。举例来说，一个华人企业只要付600欧元，就可以为自己的企业凭空造出39万的“成本”额。有的公司成本甚至超过公司的收入，为将来的减税留下了余地。这是首次发现意大利华人在专业会计师行业的经济犯罪，意大利财政部税务长官米内尔维尼米内要求税警以后多关注这个领域。
意大利财政部将会对相关1,200家华人企业进行财务核查,对接受过这些非法税务咨询公司服务的所有企业进行调查。 (http://www.dajiyuan.com)
