【大紀元8月16日訊】（大紀元記者李力意大利報導）意大利內政部長今年夏天在一所稅警學校演講時說，在加緊打擊意大利黑幫的同時，不要忽略對外來「黃禍」的關注。近期意大利警察突擊查獲了通過造假向中國匯款的金融機構，以及幫助華人企業逃稅的諮詢公司。華人個體和商家正在成為意大利反黑局的行動目標。
金融機構造假往中國匯款
8月6日，羅馬稅警突擊查獲了一起通過向中國匯款來洗錢的案例，涉及金額九百萬歐元，其中三百萬歐元的豪華跑車等動產，不動產價值約六百萬歐元，31人被立案調查，牽連眾多公司。
此次調查由意大利反黑局羅馬分局負責。辦案人員對HPD FINANZIARIA和GE.DE.FIN.兩家金融機構進行了兩年多深入的特殊調查，結果表明，這是一起意大利人和華人聯合起來洗錢、走私、造假犯罪活動。
這兩家本部在羅馬的金融機構通過其遍佈意大利的分支機構將不申報來源的高額巨款匯往中國大陸。調查人員發覺，這兩家公司每天都有大量金額匯寄境外，按照法律規定每次每人匯寄金額有限量，所以每天應有大量的客人來匯款，可事實別非如此。
羅馬城市安全部負責人西亞爾迪解釋說，他們轉移贓款的欺騙行為極為隱蔽巧妙，通過假造根本查無實人的華人匯款客戶或是塗改匯款客戶資料，來掩護那些真實匯款者及其匯出金額，使大量來路不明的黑錢匯往中國大陸從而洗白。各方配合也相當默契，意大利金融機構提供欺騙系統，華人提供巨額黑錢。匯款客戶通常是些非法銷售假名牌的華人貿易公司。
2007年意大利移民向國外匯款總額約60.44億歐元，其中華人匯額為首位，占總記錄金額的27.92%，即16.87億歐元。而意大利華人僅佔移民總數的4.93%。今年7月底，意大利眾議院通過了布奧納諾議員的提案：為了更有效的打擊逃稅行為，移民在向國外匯款時需繳納印花稅。
兩年逃稅2.5億
普拉托被視為意大利的中國城，僅去年一年意大利金融警察就對普拉托的華人企業突擊檢查300餘次，今年的監察次數將翻倍，隨著對華人企業財務的深入調查，稅警發覺真正的大案剛剛浮出水面。
普拉托稅警近日查出10家偽造發票的華人稅務諮詢公司，它們分別位於艾米利羅馬涅大區，托斯卡納大區，馬爾科大區和隆巴迪亞大區。這些非法公司唯一的任務就是為華人企業提供偽造發票及企業成本，幫助企業逃稅。據財政部報告，這些公司兩年內幫助遍及全國的1200家華人企業逃稅2.5億歐元，其中包括4500萬歐元的增值稅避稅，這些企業都是從事服裝紡織產業。
調查人員發覺在這些公司中，一般都是年輕的第二代華人移民作會計師顧問，他們都在意大利大學畢業，在校時成績優異，因此逃稅所使用的方法也相當專業，通過為華人企業偽造成本，收入，由此避免支付稅金。偽造的票據金額一般在150到600歐元之間。舉例來說，一個華人企業只要付600歐元，就可以為自己的企業憑空造出39萬的「成本」額。有的公司成本甚至超過公司的收入，為將來的減稅留下了餘地。這是首次發現意大利華人在專業會計師行業的經濟犯罪，意大利財政部稅務長官米內爾維尼米內要求稅警以後多關注這個領域。
意大利財政部將會對相關1,200家華人企業進行財務核查,對接受過這些非法稅務諮詢公司服務的所有企業進行調查。 (http://www.dajiyuan.com)
