洗钱
约 1119 条记录
-
前葡萄牙总理涉贪 在机场出现被捕 2014/11/22葡萄牙检察署21日晚间宣布,前总理苏格拉帝因涉及诈欺、贪腐及洗钱等罪名,21日在里斯本(Lisbon)机场遭到逮捕。另外其他可能和苏格拉...
-
美情报指中石油控股银行涉嫌为伊朗洗钱 2014/11/18根据一份西方情报,中石油控股的“昆仑银行股份有限公司”拥有伊朗央行开设的账户,而伊朗准军事部队“圣城军”通过这个账户进行资金转移。
-
短信通知进账99亿元 大陆银行称系统故障 2014/11/1511月13日下午,北京的李先生接到银行短信通知称进账99亿元,之后银行称是系统故障。
-
澳门10月博彩收入大跌23% 创历史记录 2014/11/05全球最大赌城、中国唯一合法赌场澳门今年博彩业收入不断下滑,10月份利润更是暴跌23%,创下有记录以来最大单月跌幅。
-
洛杉矶洗钱案延烧 更多华人房产存款被封 2014/09/17始于上周的洛杉矶跨国洗钱大案继续延烧,目前涉案金额已超过一亿美元,更多华人被曝涉案,房产和银行账号被查封。
-
台裔屋主涉洗钱 房屋遭美警扣 2014/09/15墨西哥毒贩洗钱案愈滚愈大,美国警方稍早在南加州查扣了3栋房地产,其中一处房地产主人疑似来自台湾,可能涉及另一起洗钱案。
-
台协助冻结洗钱账户 美国赞扬 2014/09/13美国国土安全部长强生今天赞扬台湾同意冻结1个疑似与墨西哥贩毒集团有关的洗钱账户,阻止犯罪集团取得资源继续为恶。
-
洛杉矶华人洗钱细节曝光 房产或被没收 2014/09/139月10日洛杉矶警方出动千人破获国际洗钱团伙案,在大扫荡中落网的洛杉矶天普市华人陈锡林(音译:Xilin Chen)一家三口,不但有可能...
-
洛杉矶破获国际洗钱大案 三华人涉案 2014/09/129月10日,包括美国联邦警察局(FBI)、洛杉矶警察局(LAPD)在内的多个执法部门联手行动,破获国际洗钱大案,在洛杉矶时装区(Fash...
-
防洗钱 台第三方支付账户禁提现 2014/09/04金管会今天表示,未来民众储值、汇款如果要提现(提出现金),为了防止洗钱,不可以直接在第三方支付账户提出现金,必须把资金汇到银行的实质账户...
-
人气: 115814
-
人气: 103964
-
两华裔墨市洗钱90万 被判刑或遭驱逐出境 2014/09/039月2日(周二),芬兰籍华裔女子陈长晨(音译,Changchen Chen)和香港人黄初华(音译,Chiu Wa Wong)因在墨尔本参...
-
管控洗钱不当 渣打遭美罚3亿 2014/08/20美国纽约州银行监管单位今天以未能适切管控洗钱为由,针对英商渣打银行(Standard Chartered Bank)开罚3亿美元,并限制...
-
中共开始堵塞资金外流渠道 2014/08/15(大纪元记者古春秋综合报导)《华尔街日报》今天报导,中共当局对于资金外流正在采取应对措施,并使澳门博彩业感受到寒意,也或将影响海外房地产...
-
外媒:中共贪官洗钱面面观 2014/08/14近日,关注中国政治、移民问题的北美畅销书作家弗朗西斯(Diane Francis)在《赫芬顿邮报》的博客上撰文称,作为全球第一大资金外逃...
-
俄企避制裁资金逃港 金管局连续三日注资 2014/08/07(大纪元记者李玲浦香港报道)香港不仅是大陆资金外逃的重要渠道,和中国比邻的俄国,近日也爆出因为马航事件,为逃避欧美制裁,俄罗斯企业纷纷将...
-
涉诈欺 葡圣灵银行前总裁交保 2014/08/06根据葡萄牙媒体,陷入危机的圣灵银行(BES)前总裁萨加多(Ricardo Salgado)面临诈欺和洗钱指控,今天以300万欧元(约40...
-
反洗钱 美提银行新规定 2014/07/31美国今天提出1项期待已久的规定,为打击洗钱并一窥空壳公司所有人的真面目,将要求银行说出隐秘账户所有人的真实身份。
-
一中国银行前雇员因在澳洲洗钱被判监 2014/07/29中国银行一名中国籍前女雇员因涉嫌洗钱在澳洲被判4个月监禁。她被控曾在北悉尼火车站外接收两袋共计逾80万澳元的现金。
-
华日:中国银行停止试点人民币跨境汇款 2014/07/16(大纪元记者秦雨霏编译报导)根据知情人向《华尔街日报》透露,中国各大银行已经停止一个实验性计划,这个计划是由央行批准,帮助公民转移大笔资...
-
彭博社:中国富豪海外秘密通道被曝光 2014/07/15上周,中共央视对中国银行提出洗钱指控。尽管中国有货币限制,多年来,中国富豪转移数十亿美元的财产到海外,在纽约、悉尼和温哥华等海外抢购昂贵...
-
福布斯:中银被抨击洗钱 传递中南海激烈博弈信号 2014/07/15周三早上,中共央视指责中国银行“赤裸裸的提供洗钱服务”。《福布斯》7月13日发表华裔作家章家敦的评论说,央视公开抨击中银,暗示中共高层内...
-
陆媒曝光洗钱新通道 2014/07/14在中行洗钱案不断发酵之际,7月14日,陆媒《21世纪经济报道》报导了中国存在的另外一些洗钱通道。
-
中行洗钱案曝光 或将有更大老虎消息 2014/07/12央视曝光中国银行洗钱的消息,引发种种猜测,已经超过纯粹的经济和金融的问题上升为中国政坛权力博弈的层面。港媒《南华早报》认为,央视指控中行...
-
中南海各政治势力对决中银洗钱事件 2014/07/12近日,央视曝光中国银行多家分支行优汇通业务,指中行“洗黑钱”。7月9日,中国银行发布“关于优汇通业务的说明”进行澄清,否认“地下钱庄”和...
-
CNN:央视指控洗钱预示打击富豪转移资产 2014/07/12(大纪元记者秦雨霏编译报导)央视指控中国银行洗钱以帮助中国富豪规避现金出境控制。CNN有线新闻网7月10日报导分析,这可能预示习近平的反...
-
外媒:中共央行调查中银洗钱指控 2014/07/11(大纪元记者秦雨霏编译报导)官媒新华社周五说,中共央行在调查央视对于中国银行违反货币控制政策,帮助客户转移大笔资金到海外计划的报导。网络...
-
陈思敏:金融“反腐” 银行业开始“算账” 2014/07/117月9日央视突发报导中国银行涉嫌洗钱的新闻,在这场北京难得一见的央级口水战中,同时也让外界注意到,金融领域的“反腐”浪潮正值风口浪尖。
-
中国政局动荡逃资潮持续 香港金管局9度注资265亿 2014/07/1151万港人无惧风雨参加七一大游行之后,除了日益升温的占中行动引起国际关注外,近期香港金融管理局大动作应对热钱涌港,亦成为焦点。