唐山落马市长陈学军被指为某地高官洗钱数额惊人。祖籍江苏的陈学军，深耕唐山政商界38年，从基层民警做起，由公安系统转为多年主管唐山重要工业...

美国国务院日前发布报告说，中国是世界上最大的非法资金流动国家，洗钱金额每年超过1万亿元人民币，而且中共还拒绝和其它国家合作来打击跨国洗钱...

据参考消息引述外电报导，近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出：“中国是世界上最大的非法资金流...

香港政改方案被否决，原因众说纷纭。对港人来说，最重要的是结果：其一，一切回到两年前的原点，香港特首仍然将按老办法产生。北京除了折点面子之...

意大利检察官在寻求就一桩大规模洗钱调查起诉297人和中国银行。嫌犯大多数是住在意大利的中国移民，包括中共国家银行在米兰支行的四名高级经理...

周三（6月17日）瑞士的司法部长宣布，在调查2018年和2022年的世界杯主办权投票案中，瑞士银行发现了53项的洗钱行为。这使得俄罗斯和...

随着意大利经济走向悬崖，警方不禁注意到该国的华人社区在蓬勃发展。豪华轿车驶过中国人博彩店和服装厂。中国移民在收购意大利酒吧和房地产。然而...

（大纪元记者夏君编译报导）根据联邦检察官办公室消息，上周五(5月29日)傍晚﹐洛杉矶时装进出口公司旖丽内衣（Yili Underwear...

前总统陈水扁被控收受台北101前董座陈敏薰千万元遭到起诉，入监服刑至今(104)年元月初获准保外就医。陈水扁日前透过律师声请停止审判，台...

前总统陈水扁被控在前台北101董事长陈敏薰买官案洗钱遭到起诉。他透过律师声请停止审判，台北地院今天裁定本案停止审判。

专家认为，加拿大温哥华已经成为国际罪犯洗黑钱的大本营，一些遭通缉的中共贪官也来到温市，通过购买房地产等方法洗钱。

墨西哥最大的贩毒集团“锡那罗亚”（Sunaloa）在过去五年已渗入香港和亚太各地。香港《南华早报》今日（9日）报导，该贩毒集团正扩大在香...

携带约5000万美元公款潜逃美国的中共贪官乔建军及前妻赵世兰，3月17日被美国联邦大陪审团以移民欺诈、向国外转移盗窃资金和共谋洗钱等三项...

外逃的中共贪官乔建军及其前妻赵世兰近日在美国被以洗钱和移民欺诈等罪名告上法庭，乔建军因在逃被美国当局通缉，其前妻赵世兰可能会被判30年徒...

葡萄牙自2012年来向外国富人发放“黄金签证”，来自中国、巴西、俄罗斯等地的富人以用投资换取申根居留。葡萄牙反对派警告，此举为犯罪集团及...

（大纪元记者方晓报导）在北京的反腐风暴中，被称为贪官“洗钱”的关键环节的澳门赌场也处于漩涡中。港媒报导，那些前往澳门赌场的官员会“被密切...

（大纪元记者秦雨霏编译报导）中共警方一直在加拿大进行秘密行动，寻求遣返嫌疑人和找回通过房地产洗白的资金。加拿大是逃亡贪官的首选目的地。

（大纪元记者安妮澳洲悉尼编译报导）墨尔本三男子因在一家全国性安全公司涉嫌税务欺诈、洗钱和非法银行现金储存于周四上午被逮捕。

瑞士检察官今天对汇丰控股（HSBC Holdings PLC）在日内瓦的办公室进行搜查，还表示就汇丰被控加重洗钱罪展开刑事调查。

瑞士法院今天驳回梵蒂冈银行要求保密其在瑞士银行账户之一的上诉案；这个账户疑似涉及不法情事。

（大纪元记者洪宁综合报导）近段时间，浙江省多家银行储户，在没有接到任何告知的情况下，发现自己存在银行账户里面的存款不翼而飞。浙江义乌市民...

最近，大陆媒体报导，据清华大学教授白重恩的测算，大陆的社保缴费率在全球181个国家中排名第一，约为“金砖四国”其他三国平均水平的2倍，是...

1月5日上午，苏州男子李林发现一笔“天文数字”80亿元人民币赫然出现在自己的账户上。正当他准备报警时，巨款于当晚11时又被银行划走。“我...

日前，澳门当局公布的数据显示，今年11月份赌博业收入锐减20%，预计赌博业收入将首次出现全年下滑，这将是自2002年开始有公开数据发布以...

（大纪元记者张岳综合编译）美国华盛顿智库“全球金融诚信机构”（Global Financial Integrity，GFI）于12月15...

（大纪元记者秦雨霏综合报导）在中共主席习近平周五访问澳门之前，北京准备启动对数十亿非法资金流入澳门赌场的重大打击行动。专家分析说，该行动...

（大纪元记者陈熙暖荷兰报导）据西班牙警方发布消息称，他们11月底在西班牙海滨城市拘捕了一名涉嫌为比利时贩毒团伙洗钱的荷兰男子。

据海外博讯报导，该媒体接到举报，辽宁省沈阳市盛京银行董事长张玉坤利用职务之便，涉嫌从银行贷款中提成，以及帮助涉黑利益集团洗钱并向海外套汇...