美联社发现，中国正迅速成为全球洗钱中心——它不仅仅吸引着中国罪犯，而且吸引着全世界的罪犯。根据最近警察的调查和欧美法律诉讼案件，在中国把...

澳门房地产大亨、中共政协委员吴立胜（Ng Lap Seng）和前任联合国大会主席约翰‧阿什（John Ashe）去年被美国检方正式起诉...

澳洲一个全球摇头丸贩毒集团的一名关键人物，因密谋走私1.1吨的摇头丸和洗钱两亿澳元，近日被判蹲监22年半。

近年来，纽约豪华房地产界、艺术市场和高级夜店间，经常能见到一个胖胖的、年轻的华裔面孔，这个人就是34岁的马来西亚富豪刘特佐，他一掷千金...

据21日最新报导，卷入洗钱风波的工行（中国工商银行）马德里分行，截止目前被捕的6名高管中，3人可以保释，3人不能保释。这当中有5人是在1...

西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官2月20日裁定，中国工商银行马德里分行6名涉嫌洗钱和有组织犯罪的负责人被继续执行临时羁押，其中3人可...

周五（2月19日），西班牙马德里法院表示，当局已经逮捕了中国工商银行马德里分行的第6名工作人员。这是西班牙对该行洗钱和税务诈骗调查的一部...

司法消息人士今天表示，意大利检方正在调查土耳其总统艾尔段（Recep TayyipErdogan）之子比拉尔（Bilal Erdogan...

西班牙警方17日突袭了中国工商银行马德里分行，以调查一起至少4500万美元的涉嫌洗钱和逃税案，据报这家分行的行长和副行长等多人已经被逮捕...

美国政府最近宣布追查通过现金购买曼哈顿豪宅的买家身份，以打击购买高档住宅来洗钱的行为，这一举措或对曼哈顿的高档豪宅市场造成影响。

全球史上最大洗钱案主角——网络银行“自由储备”（Liberty Reserve）始创人布多夫斯基（Arthur Budovsky），在庭...

瑞士检察署透露，目前在积极调查一个马来西亚发展有限公司（1MDB）高达40亿美元的不当运用弊案，并已向马来西亚提出协助调查的请求。

黄姓男子涉嫌利用印表机、美工刀等，印制面额新台币500元、1000元假钞，再到传统市场、夜市等消费换成零钞，高雄市警方循线逮捕送办，检方...

过去数年全世界不少买家利用空壳公司、隐姓埋名现金交易，在美国大举购入豪宅，美财政部决定采取行动，初步将从财富聚流最多的纽约曼哈顿和迈阿密...

美国房地产近年来不断吸引国际投资人的青睐，根据纽约房地产资本分析公司（Real Capital Analytics）去年12月16日发布...

澳洲建筑林业矿业能源工会（CFMEU）的一名官员，被指接受涉嫌参与大规模洗钱活动的一些在悉尼的中国公司的贿赂，正在遭到澳洲联邦警察（AF...

继在悉尼逮捕一名携带400多万澳元的香港人Lap Keung Ng后，澳洲警方正在调查一个涉及中国留学生的庞大洗钱集团。

巴西国家石油公司（Petrobras）洗钱丑闻的调查有了新进展，周三（11月25日），巴西最高法院向拉美最大投资银行的CEO和巴西执政党...

印第安纳州迪尔伯恩郡（Dearborn County）检方经过近一个月的调查，周二（11月17日）正式起诉印州劳伦斯堡市（Lawrenc...

涉嫌贿赂联合国大会前主席阿什（John Ashe）的澳门富商吴立胜22日再次出庭，该案主审法官Vernon Broderick经过4个小...

一名纽约法官下令中国银行（Bank of China）交出造假团伙使用的中国银行账户的详细信息，该团伙被控在美国出售数百万美元的假冒古奇...

马来西亚首相纳吉（Najib Razak）担任主席的一马发展公司（1MDB），将约7亿美元汇入据信是纳吉私人银行账户的传闻不断，纳吉与1...

自今年下半年加拿大联邦反洗钱机构盯上温哥华房市，业界风声鹤唳或许并非空穴来风。此时，一名顶级华裔地产经纪突然放弃牌照的案例引发《省报》（...

（大纪元记者李扪心新西兰综合报导）本周，新西兰司法部长艾米．阿达姆斯（Amy Adams）宣布，反洗钱法案将要扩大监控范围，涉及到房地产...

外国人在温哥华大量购买房产已使加拿大政府怀疑有洗钱行为。有媒体获得的政府信息显示，政府的调查遇到困难，但很多证据显示交易异常。

澳洲税务局（ATO）正在打击另一种洗钱形式——通过住宅装修洗钱。税务局表示，一直在增加对技工和建筑工等专业服务提供商的监控，以查找通过房...

（大纪元记者蔡溶纽约报导）2013年底，美国联邦执法部门联手在曼哈顿、布碌崙和皇后区突击查封了19家涉嫌奶票欺诈的华人杂货店，共26名华...

印度国家银行香港分行（State Bank of India, Hong Kong Branch）因为违反香港洗钱法令，被香港金管当局罚...