据公共检察官8月初宣布，自今年6月史基浦机场开始调查洗钱以来，已经查获了150万欧元。数名嫌疑人需要出庭。 6月21日，一名哥伦比...

台湾刑事局破获两岸诈骗洗钱中心，在桃园逮获犯嫌徐男、24岁曾男、23岁陈男及25岁余男等4人，他们涉及中国大陆诈骗案经手超过8,000 ...

根据路透社报导，菲律宾中华商业银行(RCBC)今年3月遭骇客利用成为洗钱中继站，国泰金控表示，菲律宾市场潜力无穷，且这是个案，无损对RC...

长期以来，洛杉矶一直是富豪们购置房产的理想地点之一，他们常常一掷百万在洛杉矶葱茏的山地间或仙境般的海滩附近置产。不过，除了吸引来众多影视...

美国“华尔街日报”指出，美国政府对一个马来西亚发展公司（1MDB）的调查行动正式升级，并准备对后者展开史上最大的资产充公行动。

前总统陈水扁位于美国维吉尼亚州及纽约州的2栋不动产，因疑似贪污贿款不法所得购买，美国司法部刑事组资产没收及洗钱科检察官提起民事没收程序...

卑诗省长简蕙芝（Christy Clark），星期三（6月29日）回应前一天公布的房地产独立调查报告，称省府将终结卑诗省房地产行业的自我...

西班牙检方近日首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近四个月前西班牙警方突击搜查了中国工商银行马德里分行营业厅，并逮捕六名高管...

由29个养老基金拥有的ME 银行上周禁止向外国借款人发放抵押贷款 ，这是上周第二家部分依赖证券化和海外投资者的银行缩减抵押贷款规模，进一...

欧洲议会今天决议，将成立一个专责调查委员会调查日前媒体揭露的巴拿马文件细节，了解是否涉嫌违反欧盟相关税率规范。调查预计12个月后公布。

中共从官员、商人到平民，参与大规模赌钱也不是新鲜事儿。近日，活跃于北京的地下赌场至少有4至5个被曝光，其中一个隐身于北京市区高级住宅区的...

西太银行集团（Westpac）旗下的墨尔本银行在对海外贷款人实施苛刻的贷款条件仅两周后，就修改了其政策，来了个180度的大转变，降低了海...

涉嫌掏空中兴银行70余亿元前董事长王玉云，潜逃中国遭到通缉，检调追查其家族成员相关资金，发现竟有高达逾1,900万美元（6亿元台币）的存...

集保结算所建制的洗钱防制查询系统，4月1日正式上线，今天再推出比对功能，将就资讯系统所有投资人资料，全面比对洗钱防制名单。

中共地方政府性债务规模不断扩大，3月底大陆公布地方债余额逾16兆（人民币，下同），4月5日中国网文《中国地方债怎么欠了24万亿？》文中谈...

四名中国公民被控试图进口12公斤的甲基苯丙胺（又称：冰毒），周四在墨尔本地方法庭出庭受审。

早在2011年、2012年的时候，联邦执法人员就盯上了曼哈顿的一些打着“水疗”（Spa）旗号的韩裔妓院，并最终于前两个月一举端掉了11家...

( 记者魏思明温哥华编译报导)归功于大温火爆房市吸引的舆论聚焦，以及引发的诸多争议，反洗钱终于成为大温地产业不得不重视的焦点，尽管目前...

巴拿马文件爆料掀起滔天巨浪一周后，巴拿马政府今天主动出击消毒，撇清和巴拿马文件的关系。

意大利银行正在对中国银行驻意办事处开展实地调查。路透社转述可靠人士的消息，中国银行在意大利已面临着帮助赃款从意大利流向中国的指控，200...

路透社引述消息人士说，中国银行被控协助非法资金自意大利流入中国大陆，意大利央行正对中国银行意大利分行展开现场金融检查。

中华民国内政部警政署航警局表示，近两年来已查获约70多起、总计逾新台币（以下同）3亿多元的夹带钜额现钞闯关案，怀疑其间可能潜藏不法犯罪行...

涉及帮世界各地政要和明星洗钱的巴拿马莫萨克冯赛卡（Mossack Fonseca）律师事务所创办人出面喊冤，声称该公司的业务一切合法，只...

近期，西班牙、意大利等国相继对中资银行的海外分支启动了反洗钱调查。陆媒披露，英、德、美等多个国家的金融监管机构均对中资银行海外分行进行了...

法国“世界报”今天报导，3大银行巨擘英国汇丰银行、瑞士银行和瑞士信贷银行透过巴拿马莫萨克冯赛卡（Mossack Fonseca）律师事务...

巴拿马文件风波延烧，总统当选人蔡英文哥哥蔡瀛阳被指有境外公司，律师连元龙今天表示，蔡瀛阳这间公司与此次巴拿马文件毫无关联；公司若还存在...

针对巴拿马1家专门协助开设境外公司的法律事务所长达40年的文件外泄案，各国纷纷针对该国权贵可能涉及金融犯罪展开调查。

美联社报导，全球超过100家媒体通力合作，针对1150万份客户密件进行调查分析，揭露了各国政要和名流如何利用银行、律师事务所和海外空壳公...