台灣兆豐銀紐約分行涉及違反美國銀行保密法及反洗錢法遭重罰1.8億美元，之前中國銀行及中國建設銀行也曾因類似情況遭到重罰。兆豐金控為台資銀...

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢，在美國紐約州金融廳首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭到重罰1....

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行在美國紐約州金融廳首季一般業務檢查中，被抓出涉入洗錢，遭到重罰1.8億美元；由於事態嚴重，兆豐金董事長徐光曦...

據公共檢察官8月初宣布，自今年6月史基浦機場開始調查洗錢以來，已經查獲了150萬歐元。數名嫌疑人需要出庭。 6月21日，一名哥倫比...

台灣刑事局破獲兩岸詐騙洗錢中心，在桃園逮獲犯嫌徐男、24歲曾男、23歲陳男及25歲余男等4人，他們涉及中國大陸詐騙案經手超過8,000 ...

根據路透社報導，菲律賓中華商業銀行(RCBC)今年3月遭駭客利用成為洗錢中繼站，國泰金控表示，菲律賓市場潛力無窮，且這是個案，無損對RC...

長期以來，洛杉磯一直是富豪們購置房產的理想地點之一，他們常常一擲百萬在洛杉磯蔥蘢的山地間或仙境般的海灘附近置產。不過，除了吸引來衆多影視...

美國「華爾街日報」指出，美國政府對一個馬來西亞發展公司（1MDB）的調查行動正式升級，並準備對後者展開史上最大的資產充公行動。

前總統陳水扁位於美國維吉尼亞州及紐約州的2棟不動產，因疑似貪汙賄款不法所得購買，美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科檢察官提起民事沒收程序...

卑詩省長簡蕙芝（Christy Clark），星期三（6月29日）回應前一天公布的房地產獨立調查報告，稱省府將終結卑詩省房地產行業的自我...

西班牙檢方近日首次披露中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗錢的詳情。近四個月前西班牙警方突擊搜查了中國工商銀行馬德里分行營業廳，並逮捕六名高管...

由29個養老基金擁有的ME 銀行上週禁止向外國借款人發放抵押貸款 ，這是上週第二家部分依賴證券化和海外投資者的銀行縮減抵押貸款規模，進一...

歐洲議會今天決議，將成立一個專責調查委員會調查日前媒體揭露的巴拿馬文件細節，瞭解是否涉嫌違反歐盟相關稅率規範。調查預計12個月後公布。

中共從官員、商人到平民，參與大規模賭錢也不是新鮮事兒。近日，活躍於北京的地下賭場至少有4至5個被曝光，其中一個隱身於北京市區高級住宅區的...

西太銀行集團（Westpac）旗下的墨爾本銀行在對海外貸款人實施苛刻的貸款條件僅兩週後，就修改了其政策，來了個180度的大轉變，降低了海...

涉嫌掏空中興銀行70餘億元前董事長王玉雲，潛逃中國遭到通緝，檢調追查其家族成員相關資金，發現竟有高達逾1,900萬美元（6億元台幣）的存...

集保結算所建制的洗錢防制查詢系統，4月1日正式上線，今天再推出比對功能，將就資訊系統所有投資人資料，全面比對洗錢防制名單。

中共地方政府性債務規模不斷擴大，3月底大陸公布地方債餘額逾16兆（人民幣，下同），4月5日中國網文《中國地方債怎麼欠了24萬億？》文中談...

四名中國公民被控試圖進口12公斤的甲基苯丙胺（又稱：冰毒），週四在墨爾本地方法庭出庭受審。

早在2011年、2012年的時候，聯邦執法人員就盯上了曼哈頓的一些打著「水療」（Spa）旗號的韓裔妓院，並最終於前兩個月一舉端掉了11家...

( 記者魏思明溫哥華編譯報導)歸功於大溫火爆房市吸引的輿論聚焦，以及引發的諸多爭議，反洗錢終於成為大溫地產業不得不重視的焦點，儘管目前...

巴拿馬文件爆料掀起滔天巨浪一週後，巴拿馬政府今天主動出擊消毒，撇清和巴拿馬文件的關係。

意大利銀行正在對中國銀行駐意辦事處開展實地調查。路透社轉述可靠人士的消息，中國銀行在意大利已面臨著幫助贓款從意大利流向中國的指控，200...

路透社引述消息人士說，中國銀行被控協助非法資金自義大利流入中國大陸，義大利央行正對中國銀行義大利分行展開現場金融檢查。

中華民國內政部警政署航警局表示，近兩年來已查獲約70多起、總計逾新臺幣（以下同）3億多元的夾帶鉅額現鈔闖關案，懷疑其間可能潛藏不法犯罪行...

涉及幫世界各地政要和明星洗錢的巴拿馬莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所創辦人出面喊冤，聲稱該公司的業務一切合法，只...

近期，西班牙、義大利等國相繼對中資銀行的海外分支啟動了反洗錢調查。陸媒披露，英、德、美等多個國家的金融監管機構均對中資銀行海外分行進行了...

法國「世界報」今天報導，3大銀行巨擘英國匯豐銀行、瑞士銀行和瑞士信貸銀行透過巴拿馬莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務...