外媒:北京启动打击澳门洗钱“钓大鱼”

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【大纪元2014年12月18日讯】(大纪元记者秦雨霏综合报导)在中共主席习近平周五访问澳门之前,北京准备启动对数十亿非法资金流入澳门赌场的重大打击行动。专家分析说,该行动很有可能是猎狐行动的一部分。当局在寻找大家伙。

《南华早报》12月17日报导说,北京这次协调行动由公安部扮演一个领导角色。这个史无前例的行动瞄准了具有争议的VIP博彩中介人运营商,他们制造大量的澳门博彩收入,在中共主席习近平的反腐运动当中,他们越来越受到相关机关的审查。

随着习近平准备周五访问澳门纪念前葡萄牙殖民地回归15周年,中共也向澳门政府施加更大压力,制定计划多元化它的赌场依赖式经济。

根据消息来源,新的打击行动将允许公安部经济犯罪调查局电子访问中国银联银行卡支付的所有转账信息,以确定可疑交易。

经济犯罪调查局在领导猎狐行动,该行动旨在捉拿逃往海外的贪官并追回流出国境的非法资金。

猎狐行动的一部分

《南华早报》报导说,公安部主导打击行动,上个月会见了澳门高级官员以制定行动细节,这证实了长期以来外界的观点,即澳门赌场是大陆资本外逃的主要渠道。

一名赌场行业高管告诉《南华早报》,“这个行动很大。他们称之为澳门的‘新常态’。这是公安部直接控制交易。它很严重,关键人物将惶惶不安。”

一个澳门分析师说,“这似乎直接针对中介人而不是大众赌场。但是我认为赌场自己的VIP营销团队也应该谨慎。如果公安部参与,最有可能它是猎狐的一部分。他们在寻找大家伙,而不是小鱼小虾。”

在这个行动之前,今年早先中共通过中国银联限制非法资金流入澳门。这个行动旨在确定可疑交易。再此前,北京,香港和澳门执法当局发起联合行动打击洗钱活动。

北京官员赴澳门开会讨论控制洗钱

《南华早报》报导说,这次执法运动的触发因素是《南华早报》五月份的一篇报导。它详细描述北京最高层担忧中国银联在澳门的系统被用来进行假冒或欺诈交易。

这个担忧促使公安部高级代表团在11月20日访问澳门。在这个会议上,官员讨论了控制澳门洗钱问题,并同意建立更有效的跨境执法机构,并跟几个澳门关键监管机构合作。

中国人民银行和中国银联的代表以及澳门金融管理局,司法警察和检察官出席了会议。

《南华早报》从消息来源处了解到,当局也寻求香港执法机构协助。他们采取行动冻结了被控黑社会老大张治太的资产,他被控跟澳门洗钱有关。张治太运营一家主要的中介人生意。

消息来源说,最近中共宣布加强跟其他国家如美国和法国合作,是为了追踪逃往海外的贪官和他们的同伙。

在《南华早报》报导北京当局的打击行动之后,澳门赌场股票周三下跌,某些跌幅超过7%。

澳门跟中央政府和公安部关系密切

《电讯报》12月17日报导说,在澳门移交中共统治之后的2002年,澳门对外国博彩运营商敞开大门。

这个决定给这个微型城市带来巨大财富。去年澳门的博彩收入达到天文数字276.5亿英镑,是拉斯维加斯赌城的八倍。

然而,赌场也带来海啸般的社会问题,包括卖淫,人口走私和长期缺乏教师和医生。澳门获得洗钱粪坑的名声,共产党贪官据说利用赌场来洗白他们的非法所得。

一名关系广泛的澳门学者说,北京越来越关注从大陆去澳门赌场游客的活动。由数千个闭路电视摄像头组成的大规模的监控网络允许地方当局和北京当局监视这些赌客们的行踪。

澳门大学商业赌博研究所所长Davis Fong教授说,每个赌桌或赌博机器上方都有一个摄像头。当局可以监视35个赌场内的任何摄像头和任何人。

他说,澳门跟中共中央政府和公安部关系非常密切。

责任编辑:高静

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