人们不难发现，长期以来，几百亿的人民币现金在香港银行体系之外运行，银行却爱莫能助。因为香港的银行没有人民币存贷款业务，而与此同时货币兑换...

在一些地方，地下经济相当猖獗，地下财富也有了令人吃惊的规模。他们有四种让“地下财富”合法化的方法。

洗钱，正成为中国贪官最迫切的需求。他们要为自己的不义之财寻找“合适”的出路，更希望能够以一种堂而皇之的身份拥有这些财富，而不必像亡命海外...

近年来中国大陆福建、广东等地区地下经济猖獗，庞大的地下财富透过地下钱庄流到境外。据估计，每年经过地下钱庄洗钱的金额高达人民币两千亿元，大...

〔自由时报记者赖仁中╱台北报导〕再过不久，检警调机关开着“坏人的车”去追缉坏人，或把洗钱犯罪集团的房舍据点“据为己有”，不但可能出现，而...

大陆“两会”在北京召开期间，昨日发生男子持“诈弹”闯入路透北京办事处抗议贪腐备受瞩目，陆委会最新研究报告也指出，大陆的贪污腐败已与洗钱犯...

中国政府公布了打击洗钱活动的新规定，以阻止资本外逃。有关专家指出，要想有力地防止洗钱活动和资本外逃，必须深化经济领域和政治领域的改革。 ...

警方估计现时每年本港非法活动产生的黑钱超过930亿元，但本港打击洗黑钱法例订立13年以来，只能充公罪犯4.7亿财产及令69人定罪。警方有...

廉署与警方采取“猫头鹰行动”，破获历年来最大宗洗黑钱案，涉案七男一女包括一名前宝生银行高级经理，昨在东区裁判法院提堂。主控官披露各被告在...

廉政公署去年破获历来最庞大涉款五百亿港元的跨境洗黑钱、贪污及诈骗案，廉署与警方昨罕见地发出联合新闻稿，公布双方去年成立联合调查小组，联手...

根据美国国会去年通过的打击恐怖活动的法律，美国财政部23日颁布了一系列新规定，要求美国各金融机构制定综合性方案，打击恐怖组织与其它犯罪分...

世界最大的保险公司法国安盛国卫保险集团(AXA)的2个最资深人物因被指控涉嫌洗钱而被警方拘留审查。