洗钱国家黑名单新添埃及等六个国家

人气 281
标签:

(http://www.epochtimes.com)
【大纪元6月22日讯】(法新社巴黎二十二日电)工业化国家今天将六个国家列入增修后的洗钱国家黑名单之中,六个新上榜国家分别是埃及、瓜地马拉、匈牙利、印尼、缅甸及奈及利亚。

另有四个国家被从黑名单中除名,分别是巴哈马、开曼群岛、列支敦斯登侯国及巴拿马。这份黑名单系由金融行动特遣小组(FATF)拟就,并公布在经济合作暨发展组织(OECD)总部。

至于已经列榜的俄罗斯、菲律宾及太平洋岛国诺鲁,则因在对抗洗钱活动上未能有所改进,将面临制裁。
(http://www.dajiyuan.com)


相关文章

  • 多国代表齐聚巴黎商打击洗钱 (6/22/2001)
  • 香港成为大陆洗钱基地 (6/16/2001)
  • 巴黎奥申委主席涉嫌洗钱案 贝比尔事件影响巨大 (6/15/2001)
  • 世界最大保险公司一﹑二号人物涉嫌洗钱被警方拘留 (6/14/2001)
  • 俄国银行业力图洗刷洗钱臭名 改善形象 (6/6/2001)
  • 普京签署反洗钱法案 (5/29/2001)
  • 委内瑞拉首次判处洗钱罪犯 (5/18/2001)
  • 涉法国售台军舰丑闻 瑞士商人被拘押 (5/15/2001)
  • 巴拿马成立反洗钱委员会 (4/25/2001)
  • 台中破获伪造信用卡工厂 年产至少5万张 (4/5/2001)
  • “中国特色”洗钱–使腐败合法化的黑暗内幕 (3/23/2001)
  • 成克杰洗钱花了一千万–警惕腐败分子新招 (3/23/2001)
  • 屈蛇集团在港清洗黑钱四亿五千 (3/13/2001)
  • 厉伟在香港诉《前哨》诽谤罪成立 (3/13/2001)
  • 香港澳洲破获偷运人口集团 (3/13/2001)
  • 美俄将秘密交换间谍 (3/5/2001)
  • 金融界震撼 检调发现“金融三剑客”涉嫌联手违法 (3/5/2001)
  • 美俄将再次上演”冷战间谍交换” (3/3/2001)
  • 立委:国泰集团投资大陆几十亿 钱怎么汇出去的? (3/2/2001)
  • 瑞士反洗钱不力上了法国黑名单 (2/22/2001)
  • 相关新闻
    瑞士反洗钱不力上了法国黑名单
    立委:国泰集团投资大陆几十亿 钱怎么汇出去的?
    美俄将再次上演"冷战间谍交换"
    金融界震撼 检调发现“金融三剑客”涉嫌联手违法
    如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
    评论