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【大纪元6月22日讯】来自30多个国家的代表目前正聚集巴黎，商讨如何打击国际洗钱犯罪活动的相关措施。这些代表大多来自富裕国家。
据BBC中文网报道﹐这个被称作“金融行动工作小组”的组织列有一个对洗钱犯罪活动打击不利的“非合作国家”名单。这个打击洗钱犯罪的工作小组正在磋商是否应该在这个名单上增加或者删除某些国家的名字，以及应该对这些国家进一步采取何种惩罚措施等问题。
洗钱犯罪活动所涉及的金额相当巨大。据“打击洗钱金融行动工作小组”的估计，犯罪组织在一年内非法洗钱的数额高达百亿英镑。
一年前，这个组织公布了一个被它称为打击洗钱犯罪不利的非合作国家及地区名单，这些地方在金融方面的严重漏洞使洗钱犯罪分子有机可乘，洗钱者蜂拥而至。在这个名单上有15个国家和地区，其中包括俄罗斯、以色列，以及一些加勒比海和太平洋岛屿国家。
在会议结束之后，这个工作小组将在6月22日公布一个更新的名单，那些被点名的国家对此事深为关注。
除此之外，这次大会还将提出打击洗钱工作小组成员国应该在打击洗钱方面采取的措施。这些措施包括禁止有关成员国与那些被列入黑名单国家的银行有任何交易，此举将严重损害那些黑名单国家有关银行作为洗钱中心的地位。
以前的打击洗钱工作报告还暗示，可以对那些在打击洗钱活动方面不合作的国家采取包括暂扣世界银行贷款和国际货币基金组织贷款等方式。(https://www.dajiyuan.com)
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