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佛州華人涉嫌EB-5騙局 資產被凍結

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【大紀元2015年11月26日訊】(大紀元記者黃雲天傑克遜維爾綜合報導)美國證券交易委員會宣佈,凍結南佛羅里達州一名華人女性鐘林(Lin “Lily” Zhong)和她的公司的資產,指控其利用EB-5移民項目進行欺詐。

根據EB-5移民項目,外國公民如果在一特定項目投資至少50萬美元,為美國工人創造或保留至少10個就業機會,可以有資格獲得美國居留權。

美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission)稱,鐘林和她的公司——EB5資產管理有限責任公司(EB5 Asset Manager LLC),以創造就業機會的美國EB-5投資有限責任公司(US EB -5 Investments LLC)的房地產開發項目為名,至少從尋求移民的投資者中籌集了850萬美元。但是他們挪用了近100萬美元購買了一艘船、一輛寶馬車和一輛奔馳車,以及支付鐘的女兒的教育經費等不正當的個人費用。

根據證券交易委員會的指控,自2010年起,鐘和她的資產管理公司向至少17位投資者出售美國EB-5投資有限責任公司的證券,募集了至少850萬美元的資金。鐘徵集的投資者主要是來自中國大陸尋求美國綠卡的中國人。

鐘本人是新西蘭公民,部份時間居住在博卡拉頓和海藍德海濱。她在佛羅里達州組建了幾家公司,包括一個建築公司和一個房地產開發公司。

指控中還稱,鐘和她的公司對投資者說100%的投資用於建設項目,任何有利於鐘的費用需要投資者同意。而且投資者被告知,他們的投資將存放於代管賬戶,直到他們的移民申請被批准。此外鐘和她的公司對投資者隱瞞了鐘在房地產業失敗的記錄。

責任編輯:李明傑

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2015-11-26 8:30 PM
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