【大纪元2012年08月15日讯】(大纪元记者王添财报导)渣打银行(Standard Chartered)同意支付3.4亿美元与纽约州金融服务管理局(New York state Department of Financial Services)和解。该金融局上周指控渣打隐瞒了与伊朗的2500亿美元交易的关键细节，可能违反了美国的制裁法规。
该和解协议避免了原本在8月15日出现的激烈公开摊牌。纽约州金融服务管理局上周指控渣打隐瞒了与伊朗的2500亿美元非法交易。
渣打曾强烈否认这些指控，现据报导，渣打已承认其与伊朗的部分交易违反了美国法规。
在纽约州金融服务管理局于8月6日公开这些指控后，渣打股价大幅下跌。这引发了英国当局和渣打高管的抗议，他们声称，纽约州金融局不公平地将目标对准了渣打。
纽约州金融局主管劳斯基(Benjamin Lawsky)曾威胁要吊销渣打在该州营业的牌照。劳斯基遭到美国其他监管部门的抨击，称该局对渣打不必要采取咄咄逼人态度。
渣打首席执行官冼博德(Peter Sands)试图讨论得出一项金钱和解方案，避免该行丢掉在美营业牌照的风险，丢掉这个牌照可能会令渣打的美元业务陷入瘫痪。在渣打主席庄贝思爵士(Sir John Peace)从纽约返回伦敦后，冼博德周一(13日)飞往美国。
不过，尽管渣打了结了纽约州的指控，但并没有结束美国联邦政府针对涉嫌违反对伊制裁政策的调查。美国财政部、司法部、美国央行联储和联邦调查局FBI不过都在调查与伊朗往来间的银行交易。
在与纽约州达成的和解协议中，渣打同意由州监管人员进行现场监督，同时设立一名任务期为两年的外部监督员，监督该行的反洗钱活动。
事实上，渣打银行过去几个月来一直就可能违反伊朗制裁法律方面与美国监管机构进行谈判。由于上周纽约州的指控加快了和解的进度。
据熟悉内情人士透露，纽约州当局提出至少5亿美元和解金，而几个月前渣打银行仅愿意缴付500万美元。
荷兰银行ING集团今年早些时候因违反制裁被罚款6.19亿美元，汇丰银行也已拨出7亿美元准备支付因违法洗钱和制裁法的预期罚款。
2009年以来，瑞士信贷银行(Credit Suisse)、劳埃德(Lloyds)和巴克莱(Barclays)分别被罚数亿美元罚款，以和解触犯美国制裁法规的指控。
富国银行(Wells Fargo)收购美联银行(Wachovia)以前，2008年美联银行前后花了1.6亿美元，就墨西哥毒枭洗钱案各项刑事指控达成和解。
