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未掌握兆丰遭罚 驻外金融单位经费遭冻

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【大纪元2016年11月24日讯】兆丰银纽约分行涉违反洗钱防制法令,被美国纽约州重罚,立法院外交及国防委员会今天初审通过冻结驻外金融单位工作所需经费,当事人须专案报告。

兆丰金融控股股份有限公司旗下兆丰国际商业银行股份有限公司纽约分行涉洗钱,在美国纽约州金融服务署(DFS)首季一般业务检查中,被指控公元2012年涉及违反银行保密法及反洗钱法,遭重罚1.8亿美元(约新台币56.9亿元)。

外交委员会继续初审外交部预算案,其中在外交部编列驻外金融单位工作所需费用中,基本行政工作维持新台币279万元,多名民主进步党籍立法委员质疑说明不详尽。

民进党籍立委刘世芳说,兆丰被美国罚,金融监督管理委员会驻纽约官员做了什么事?金管会国际业务处长赖铭贤列席表示,有与对方保持联系,提供必要协助;刘世芳说,“这不是废话吗?”到底驻外人员当时做了什么工作?

民进党籍立委蔡适应表示,美国政府检查台湾银行海外分行时,金管会有没有了解检查内容?金管会官员称之前不知道,兆丰金隐藏这件事,也指驻纽约人员没回报。听到金管会在纽约有派人更火大,政府预算这样花,“当成游乐团轮流去玩吗?”;赖铭贤说,有加强连系。

民进党籍立委王定宇说,金管会称每周汇报资讯,不会只有剪报吧?是什么资料?赖铭贤任国际处长5年,印象中兆丰被美国金检有回报吗?赖铭贤表示,印象中没这样个案,但有些个案因较机密,会直接回报给银行局。

会议主席吕玉玲说,金管会驻外人员后知后觉,冻结140万元,当时负责人员须专案报告。(转自中央社)

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