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资金怎样从中共眼皮下流出?网曝权贵使4招

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【大纪元2016年06月09日讯】(大纪元记者刘毅综合报导)6月6日,大陆网络上流传一篇文章,该文曝光大陆权贵阶层将巨额资金转至境外的4种方法。

中共严控换汇 资金依旧外

从去年开始,尤其是8月份以后,面对美元升值,人民币贬值以及大陆经济增长持续乏力的现状,为了不使手中的资产缩水,大陆权贵阶层持续将资金转移到国外,致中共外汇储备持续下降。为了控制资本外流,当局开始严格管制企业和民众兑换美元,甚至有的外资和大陆企业和海外正常的业务往来也受到了影响。

但即便如此,资金外流情况并未有明显的改善。在刚刚过去的5月份,以美元计价的中国外汇储备降至2011年12月以来最低,至3.192万亿美元,比4月份减少279.3亿美元,按年计算下跌13%。外汇储备存量低于市场预期的3.2万亿美元。

国际金融协会(Institute of International Finance)数据显示,4月份人民币资本外流的规模可能高达250亿美元,连续25个月呈现净流出趋势。资本经济(Capital Economics)估计5月份资本外流可能为320亿美元。

网曝权贵转移资金四种方

这些资金到底是怎样从中共的眼皮下面流出境外的?6日,网名“天风盗”在天涯社区撰文,曝光了在目前个人年度结汇总额为5万美元的规定下,权贵们转移资金至境外的四种办法。

“天风盗”把权贵阶层定义为:特权官僚群体,红二代,官二代,红顶商人(国企),部分民企及明星阶层,利益输送圈层等,个人可支配资产按人民币计算至少超过3000万元(人民币,下同)。

而资金转移出境是指:一是从大陆向境外(欧美加澳日新西兰等)转移,包含资本和人本身;二是将人民币资产和资本转换为以美元(包括欧元英镑日元等)计价的财富形式,将人转换为绿卡身份(包括欧日澳等),也就是移民。

第一是利用地下钱庄。

即通过钱庄“业务”操作,将资金打入指定账号,再从境外开设的账号取出外币。一般操作规模每次每个账户转移资金在100万元人民币以下为佳,手续费一般在1%~2%之间。这个渠道隐蔽性比较高,资金转移痕迹不容易被发现。

第二是利用进出口贸易通道。

这里边包括两种方法,一是利润截留。具体就是利用境外合伙公司,或干脆在境外注册自己的贸易公司,通过压低出口价格,同时提高进口价格的实际操作,将利润截留在境外公司户头。这样的户头一般都洗得透,也比较干净。二是虚假贸易法。就是采用离境转口贸易的方法去骗取政府的出口退税。各方关系比较顺畅的话,每次操作利润可以达到10%,也就是说,如果出口报关贸易规模如果货值为1亿元,能够赚到1000万元。

这两种操作手法,只需海关、税务、物流等关系吃得透,就能玩得转,比较适合民营企业家、地方官僚及普通规模国企高管。

第三是利用境内外银行。

主要是内存外贷法(包括内保外贷)。具体操作是,通过在境内银行存入资金或通过境内公司提供担保,然后在境外银行分支机构取得相应的贷款额度。基于财富转移目的,采用这种通道的人,根本就不会考虑还境外美元(或其他可自由流通货币)贷款。如果在境内存入的是人民币,拿走就是了,反正自己在境外已经取得相对应 的美元。如果是境内的担保,估计也是一笔不再想要的烂资产,银行拿去拍卖就是了,反正自己的财富也安全出境了。所以,这个内存外贷法也可以叫做债务内置, 资产外置法。

采取这种通道人为的操作痕迹明显,再想回大陆的话,留下的后遗症和各种掣肘都相对多一些,算是比较适合彻底移民和有跑路需求的群体。

第四是通过海外投资并购。

从规模上看,这种方式才是权贵阶层中的权贵真正感兴趣的方法,也只有这样具有核心能量的权贵,才具有申请大数量的用汇配额,并向境外进行资金转移与支付。

从具体的海外并购审批流程来看,即先到外管局申请备案,再分别获得发改委和商务部的项目立项审批,最后再回到外管局获得用汇审批。这样,大规模的资产财富便得以直接用美元(或其它货币)形式支付出境。

无论是国企,还是民企(一般会有红色背景),只要资金安全合法出境,接下来便是如何操作进入各个利益相关方个人户头的具体办法了,譬如,各种虚假报账,投资亏损形式,离岸注册公司等等。

“天风盗”表示,以上几种不同口径的通道都是权贵阶层实现财富转移的主要方式。而民间多采用的“蚂蚁搬家”转移资金方式是权贵们不屑一顾的。

5月份香港进口再创纪录 虚假贸易依

6月8日,中共海关公布的5月进出口数据又给虚假贸易增添了一个翔实的例证。

据华尔街见闻8日报导,海关总署的数据显示,5月份从香港进口同比增加243%,刷新了4月204%的创纪录增幅。

彭博8日援引RBC Capital Markets的亚洲外汇策略师Sue Trinh的话表示,数据显示,绕开资本管制的高报进口正在帮助资本外流。

在外汇管制下,进行国际资本逃避的最常见途径是贸易转移。北师大经济学院钟伟博士分析称,在进口时,国外供应商开出高于实际货值的发票,如果进口商持有有效的进口许可证,则可向货币当局申请用汇并将其汇出给国外供应商,由后者将发票与货值的多付差额转存入进口者在国外的账户,这称之为高报进口的资本逃避。

据大陆媒体报导,去年12月至今年4月,中国海关总署公布的来自香港的进口同比升幅由64.5%不断扩大至203.5%,而同期间香港官方数据显示对中国大陆的出口同比跌幅平均达5.8%,两地数据的差异之大,进一步证实了中国贸易商利用虚假贸易单跨境转移资金的现象。

香港《明报》5月份消息,澳新银行高级经济分析师杨宇霆表示,这种情况说明透过跨境贸易让资金流出大陆的活动,即虚假贸易,仍有可能存在并持续下去。

责任编辑:刘晓真

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2016-06-09 12:45 PM
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