資金怎樣從中共眼皮下流出?網曝權貴使4招

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【大紀元2016年06月09日訊】(大紀元記者劉毅綜合報導)6月6日,大陸網絡上流傳一篇文章,該文曝光大陸權貴階層將巨額資金轉至境外的4種方法。

中共嚴控換匯 資金依舊外

從去年開始,尤其是8月份以後,面對美元升值,人民幣貶值以及大陸經濟增長持續乏力的現狀,為了不使手中的資產縮水,大陸權貴階層持續將資金轉移到國外,致中共外匯儲備持續下降。為了控制資本外流,當局開始嚴格管制企業和民眾兌換美元,甚至有的外資和大陸企業和海外正常的業務往來也受到了影響。

但即便如此,資金外流情況並未有明顯的改善。在剛剛過去的5月份,以美元計價的中國外匯儲備降至2011年12月以來最低,至3.192萬億美元,比4月份減少279.3億美元,按年計算下跌13%。外匯儲備存量低於市場預期的3.2萬億美元。

國際金融協會(Institute of International Finance)數據顯示,4月份人民幣資本外流的規模可能高達250億美元,連續25個月呈現淨流出趨勢。資本經濟(Capital Economics)估計5月份資本外流可能為320億美元。

網曝權貴轉移資金四種方

這些資金到底是怎樣從中共的眼皮下面流出境外的?6日,網名「天風盜」在天涯社區撰文,曝光了在目前個人年度結匯總額為5萬美元的規定下,權貴們轉移資金至境外的四種辦法。

「天風盜」把權貴階層定義為:特權官僚群體,紅二代,官二代,紅頂商人(國企),部分民企及明星階層,利益輸送圈層等,個人可支配資產按人民幣計算至少超過3000萬元(人民幣,下同)。

而資金轉移出境是指:一是從大陸向境外(歐美加澳日新西蘭等)轉移,包含資本和人本身;二是將人民幣資產和資本轉換為以美元(包括歐元英鎊日元等)計價的財富形式,將人轉換為綠卡身份(包括歐日澳等),也就是移民。

第一是利用地下錢莊。

即通過錢莊「業務」操作,將資金打入指定賬號,再從境外開設的賬號取出外幣。一般操作規模每次每個賬戶轉移資金在100萬元人民幣以下為佳,手續費一般在1%~2%之間。這個渠道隱蔽性比較高,資金轉移痕跡不容易被發現。

第二是利用進出口貿易通道。

這裡邊包括兩種方法,一是利潤截留。具體就是利用境外合伙公司,或乾脆在境外註冊自己的貿易公司,通過壓低出口價格,同時提高進口價格的實際操作,將利潤截留在境外公司戶頭。這樣的戶頭一般都洗得透,也比較乾淨。二是虛假貿易法。就是採用離境轉口貿易的方法去騙取政府的出口退稅。各方關係比較順暢的話,每次操作利潤可以達到10%,也就是說,如果出口報關貿易規模如果貨值為1億元,能夠賺到1000萬元。

這兩種操作手法,只需海關、稅務、物流等關係吃得透,就能玩得轉,比較適合民營企業家、地方官僚及普通規模國企高管。

第三是利用境內外銀行。

主要是內存外貸法(包括內保外貸)。具體操作是,通過在境內銀行存入資金或通過境內公司提供擔保,然後在境外銀行分支機構取得相應的貸款額度。基於財富轉移目的,採用這種通道的人,根本就不會考慮還境外美元(或其他可自由流通貨幣)貸款。如果在境內存入的是人民幣,拿走就是了,反正自己在境外已經取得相對應 的美元。如果是境內的擔保,估計也是一筆不再想要的爛資產,銀行拿去拍賣就是了,反正自己的財富也安全出境了。所以,這個內存外貸法也可以叫做債務內置, 資產外置法。

採取這種通道人為的操作痕跡明顯,再想回大陸的話,留下的後遺症和各種掣肘都相對多一些,算是比較適合徹底移民和有跑路需求的群體。

第四是通過海外投資併購。

從規模上看,這種方式才是權貴階層中的權貴真正感興趣的方法,也只有這樣具有核心能量的權貴,才具有申請大數量的用匯配額,並向境外進行資金轉移與支付。

從具體的海外併購審批流程來看,即先到外管局申請備案,再分別獲得發改委和商務部的項目立項審批,最後再回到外管局獲得用匯審批。這樣,大規模的資產財富便得以直接用美元(或其它貨幣)形式支付出境。

無論是國企,還是民企(一般會有紅色背景),只要資金安全合法出境,接下來便是如何操作進入各個利益相關方個人戶頭的具體辦法了,譬如,各種虛假報賬,投資虧損形式,離岸註冊公司等等。

「天風盜」表示,以上幾種不同口徑的通道都是權貴階層實現財富轉移的主要方式。而民間多採用的「螞蟻搬家」轉移資金方式是權貴們不屑一顧的。

5月份香港進口再創紀錄 虛假貿易依

6月8日,中共海關公布的5月進出口數據又給虛假貿易增添了一個翔實的例證。

據華爾街見聞8日報導,海關總署的數據顯示,5月份從香港進口同比增加243%,刷新了4月204%的創紀錄增幅。

彭博8日援引RBC Capital Markets的亞洲外匯策略師Sue Trinh的話表示,數據顯示,繞開資本管制的高報進口正在幫助資本外流。

在外匯管制下,進行國際資本逃避的最常見途徑是貿易轉移。北師大經濟學院鍾偉博士分析稱,在進口時,國外供應商開出高於實際貨值的發票,如果進口商持有有效的進口許可證,則可向貨幣當局申請用匯並將其匯出給國外供應商,由後者將發票與貨值的多付差額轉存入進口者在國外的賬戶,這稱之為高報進口的資本逃避。

據大陸媒體報導,去年12月至今年4月,中國海關總署公布的來自香港的進口同比升幅由64.5%不斷擴大至203.5%,而同期間香港官方數據顯示對中國大陸的出口同比跌幅平均達5.8%,兩地數據的差異之大,進一步證實了中國貿易商利用虛假貿易單跨境轉移資金的現象。

香港《明報》5月份消息,澳新銀行高級經濟分析師楊宇霆表示,這種情況說明透過跨境貿易讓資金流出大陸的活動,即虛假貿易,仍有可能存在並持續下去。

責任編輯:劉曉真

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