【大纪元2016年08月21日讯】兆丰银行遭美国纽约州金融监理机关重罚，林揆今天指示组专案小组调查。财政部表示，得知兆丰银遭重罚后有居中协调，之后将配合金管会所召集专案小组，针对厘清案件提供协助。
美国纽约州金融监理机关（New York StateDepartment of Financial Services）在2015年1至3月间对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查，在2016年2月9日检查报告中指出该行2012年的汇款交易，在法遵机制、防制洗钱及可疑交易申报上，涉及违反银行保密法及反洗钱法（BSA/AML）相关规定。
行政院长林全上午指示，请金管会召集中央银行、财政部及法务部组成专案小组进行调查，尽速厘清整个裁罚案件的事实，并追究兆丰银行相关人员的可能责任。
财政部指出，美国纽约金融厅针对兆丰银行违反纽约州银行法提出裁罚，兆丰银行就裁罚内容与美方进行多次协商，对罚款金额达成协议，接受裁罚1.8亿美元、折合新台币56.9亿元。
财政部官员表示，当时得知兆丰银遭重罚后，财政部、金管会与央行都有居中协助，期望化解美方强硬态度。
官员也说，下周将配合金管会所召集的专案小组，提供协助厘清案件，也会尊重金管会对兆丰银的处置。
财政部日前也指出，为避免再度发生类似情事，会配合金管会的金融监理，持续督导公股银行，就所属国内外分支机构，全面强化内稽内控，落实作业风险控管及法令遵循，并督责公股银行在布局海外同时，应加强海外分支机构管理，确保符合当地法令，落实法遵及降低风险。（转自中央社）
