【大紀元2016年08月21日訊】兆豐銀行遭美國紐約州金融監理機關重罰，林揆今天指示組專案小組調查。財政部表示，得知兆豐銀遭重罰後有居中協調，之後將配合金管會所召集專案小組，針對釐清案件提供協助。
美國紐約州金融監理機關（New York StateDepartment of Financial Services）在2015年1至3月間對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查，在2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定。
行政院長林全上午指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
財政部指出，美國紐約金融廳針對兆豐銀行違反紐約州銀行法提出裁罰，兆豐銀行就裁罰內容與美方進行多次協商，對罰款金額達成協議，接受裁罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。
財政部官員表示，當時得知兆豐銀遭重罰後，財政部、金管會與央行都有居中協助，期望化解美方強硬態度。
官員也說，下週將配合金管會所召集的專案小組，提供協助釐清案件，也會尊重金管會對兆豐銀的處置。
財政部日前也指出，為避免再度發生類似情事，會配合金管會的金融監理，持續督導公股銀行，就所屬國內外分支機構，全面強化內稽內控，落實作業風險控管及法令遵循，並督責公股銀行在布局海外同時，應加強海外分支機構管理，確保符合當地法令，落實法遵及降低風險。（轉自中央社）
