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温哥华10亿豪宅交易 涉中国犯罪团伙洗钱

警方调查文件显示,温哥华地区房市存在大规模洗钱活动。温哥华豪宅住宅群。(shutterstock)
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【大纪元2018年11月28日讯】(大纪元记者周行编译报导)两年前,加国媒体开始聚焦温哥华房市涉及洗钱问题,现在,警方的调查发现,仅在2016年的一年内,豪华房有10亿加元交易与中国有组织犯罪团伙有关。

环球新闻(Global News)报导说,他们获得的警方调查文件显示,温哥华地区房市存在大规模洗钱活动。

警方的调查只涉及温哥华低陆地区2016年完成的、价值300万至3,500万加元的房产交易。结果发现,1,200多栋这类房产中,超过10%的买家有犯罪记录。警方相信,这些交易中的95%与中国的犯罪网络有关。

这些发现涉及的都是毒品、赌博及洗钱。比如,一栋1,700万的豪宅位于温哥华房价最贵区之一的Shaughnessy,其业主涉嫌进口芬太尼;附近的另一栋豪宅价值2,200万,被发现与一名高风险赌徒及房地产开发商有关,这人被怀疑与中国的警方有联系。

研究人员认为,100万至300万元的房产也可能涉及大规模洗钱问题,还有可疑的公寓炒卖交易。但是,警方没有时间、资源来研究这超过20,000笔的交易。

据环球新闻报导,加拿大的毒贩正在通过投资房市隐藏他们从芬太尼危机中积累的巨额现金。去年每天有10多名加拿大人死于鸦片类药物,自2016年以来,已有超过8,000人丧生,主要死因是芬太尼中毒。在卑诗省,这问题已经严重到使当地人的预期寿命在十年来首次下降。

洗钱者看上温哥华房市

调查涉及的位于Shaughnessy、价值1,700万元的豪宅,由一名中国企业主兼温哥华房地产开发商拥有。根据警方的情报,该业主涉嫌从事毒品进出口,其家庭至少拥有9栋温哥华地区住宅,总价值超过6,000万元。这人自2014年以来在大温地区获得数百英亩住宅用地,并提出要建造一栋豪华公寓大楼。

上面提到的2,200万元豪宅与一名澳门豪赌徒有关。根据博彩公司给法院提交的文件,该赌徒向涉嫌通过大温地区赌场从事有组织犯罪的头目借了数以千万计的房贷。

相关文件显示,该赌徒在2011年以750万元买了这栋房子,2016年以2,200万元出售了。自2012年以来,该赌徒售出了在大温地区的数栋房子,价值总计约5,000万元。

博彩公司的调查文件显示,该赌徒在卑诗省的赌场做过28宗可疑交易。2018年,前里士满按摩院老板、因涉嫌跨国贩毒被皇家骑警调查的金保罗(Paul King Jin,音译)把该赌徒告上法院,索赔800万加元。

金保罗声称,他在2016年解除了那2,200万元房子的抵押,这赌徒才得以把房子卖掉并还款给债权人。但是,他没有获得还款,因为其他贷款人排在他前面。

按该赌徒的代表律师提交的法律回应文件,他已卖掉3套住房,并向一群私人贷款人支付了3,500万加元。并指称这些贷款人利用了该赌徒的瘾好给他贷款,相关行为可以算得上“犯罪”。

环球新闻的报导称,金保罗没回应他们的提问,他们也没能找到这名澳门赌徒做采访。

警方调查发现的另一些2016年买房例子包括:一名涉嫌贩卖芬太尼的头目兼赌场高利贷者在西温哥华买了一栋360万元的房子;同一天,一名被指控的罪犯在温哥华购买了2栋邻接的住宅,每栋的价值都超过300万元。

另一名被指控的头目在Shaughnessy 购买了一栋价值1,500万元的豪宅;在南温哥华地区则花350万元购买了一栋随后拆除的平房。

警方调查还发现,中国的犯罪分子用比特币匿名购买卑诗省的房产。 北京Craigslist上登的一则广告,说在温哥华高贵林(Coquitlam)山上有一套8居室的豪宅,售价1,075个比特币,当时相当于330万加元。

洗钱圈中心是中国“大圈仔”

至于温哥华房市对这些人的吸引力,环球新闻引用了一名暂时不能透露名字的专家的说法:“你知道Netflix影片Ozark展现的卡特尔(cartel)毒贩洗钱的情景吗?我一直认为,如果这些人来到温哥华,他们可以在一天内洗完所有现金。”

环球新闻的报导称,这个洗钱圈的中心是中国团伙大圈仔(Big Circle Boys),其顶级头目们参与国际贩毒, 是从加拿大致命的芬太尼危机中获利最多者。警方的情报显示,这犯罪网络是一个大温地区数百名富有罪犯的联盟,包括歹徒、工业主、金融逃犯和来自中国的腐败官员。

警方发现,这些人涉足毒品进口和生产、赌场洗钱、房地产洗钱、卖淫和金融犯罪。把他们连在一起的是地下钱庄,这钱庄帮来自中国的豪赌客和黑帮同伙在中国和里士满之间秘密转移资金,用来支持在加拿大的芬太尼进口及贩卖。

一名不透露名字的专家表示,自1990年代香港和中国的海洛因开始涌入温哥华和多伦多以来,由贩毒赃款建造的房屋数量,会使加拿大人“震惊”。

报导说,拥有上面提到的那栋1,700万豪宅的中国企业主,被发现与里士满一家非法赌场有关,当局相信,这赌场是由大圈仔经营的。另外,这业主有家人是中共政协委员。

在这栋豪宅几百米外有另一栋价值1,700万元的房子,这房子2007年曾成为温哥华的头条新闻,当时的房主是大圈仔成员,他在自己物业的大门外被枪杀。

环球新闻的报导表示,随着来自中国的毒品使死亡事件加剧,加拿大警方对中共当局的消极反应感到沮丧,并指称中共当局正以不相关的外交政策目标作为合作的条件。#

责任编辑:岳怡

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