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涉嫌国际洗钱 纽约华人被起诉

他在境内收钱 境外同伙将外币汇入客户境外账户 钱未实际流动时交易已完成

美国劳工部周三(10月31日)公布就业成本报告,今年第三季度工资较去年同期增长3.1%,为10年来最大增幅。(Chung Sung-Jun/Getty Images)

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【大纪元2018年02月09日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)上月,一名华人涉嫌国际洗钱被起诉。纽约南区联邦检察官起诉杨派(Pai Yang,音译)涉嫌在北美、南美、欧洲、亚洲和澳大利亚,与同伙一起成为国际洗钱分子。

根据起诉书,2016年9月开始,联邦缉毒局(DEA)特工开始对杨派展开调查,对杨派及其同伙的对话及交易多次录音。在一些谈话中,杨派声称,他和同伙可以跨境汇兑:当有客户找他跨境汇兑时,只要他在境内收到钱,他便会通知境外同伙将外币汇入客户的境外账户中,或者客户可以从境外取出外币。反之亦然。

在2017年2月的一次对话中,一名卧底对杨派说,他从贩毒中收益,在澳洲有350万美元需要转到纽约,杨派回答说,他有很多这样的毒贩客户,通过他从一个城市“搬钱”到另一个城市洗钱,他收取10%的手续费,就可以完成“搬钱”。

之后2017年4月,卧底按约定两次将10万澳元交付杨派指定的澳洲墨尔本两名女同伙的地下钱庄,地下钱庄扣除10%手续费,随后卧底在纽约提取美元。这种俗称“对敲型”的手法,境内的美金留在境内,境外的外币也没有入境,但实际交易已经完成。

此后,卧底又试验了几次,摸清杨派的套路。如2017年5月,杨派帮卧底从佛罗里达州“搬钱”5万美元到纽约,7月又从纽约“搬钱”10万到佛罗里达州。

澳州执法机构在2017年7月通过搜查令,从杨的澳洲女同伙家中搜出20万澳元现金、15万美元现金、约35万美元珠宝、约37枚金币和银币(价值约7万5千美元),价值约为10万美元的23个小型金条,以及各种奢侈品手袋和配饰等,总价值约为82万5千美元。

与此同时,联邦法官两次批准调查机构在给杨派的点钞机上安装GPS追踪设备,暗中了解杨派洗钱交易的频度。2017年9月,卧底与杨派通过短信应用程序“WhatsApp”,讨论如何从澳州将350万美元“搬钱”到美国的洗钱协议,以及具体的操作手法。

调查显示,杨派在美国和国际上频繁旅行,不但走遍了澳州各地和中国,在美国也四处走。而杨派名下的银行账户则经常存入1万至4万美元的现金,随即又提走,这些都是疑似洗钱交易的动态。此外,杨派还将住家地址注册为空壳公司,自任总裁,利用虚假贸易也是洗钱者常有的手法之一。

调查杨派的洗钱网络运作后,执法机关去年10月逮捕杨派,并对他提出与洗钱相关的刑事起诉,大陪审团今年1月16日决定对他起诉,杨派1月22日过堂时不认罪,下次上庭是3月22日。◇

责任编辑:艾伦

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