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被疑洗钱 95名中国留英学生的账户被冻结

95名中国留英学生银行账户被冻结。图为英镑。(STR/AFP)

95名中国留英学生银行账户被冻结。图为英镑。(STR/AFP)

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【大纪元2019年03月07日讯】中共驻英国大使馆日前发布紧急通知,披露了中国留学生银行账户因私自换汇被怀疑洗钱遭英方冻结的消息。媒体报导,遭冻结的银行账户涉数百万英镑,属于95名中国留学生。

中共驻英大使馆的通知显示,这些留学生银行账号被冻结的最主要原因是通过微信群、朋友圈结识可疑人员,并私自换汇,造成银行账户异常变动,继而被英警方怀疑涉嫌洗钱,最终账户被冻结调查。

英国犯罪调查局(NCA)曾发布了一个官方通告,表示已冻结95个涉嫌洗钱的银行账户,涉及金额高达360万英镑。但有关机构表示,通过这些账户进出的金额远远超过这一数字。 

在其中一个典型例子中,一个遭冻结的银行账户目前只有2万5千镑,但截止去年底的过去14个月中,却有15万英镑的转账记录。

在另一个例子中,一名中国留学生在2018年5月和7月间突然进账4.45万英镑,而这名留学生明确告诉银行,每年她只从父母那里得到1万2千英镑的生活费。当警察开始冻结账户查账的时候,账户里的钱只剩下7570英镑。 

这种突然存入大量金额,不久后又突然消失的情况,被警方怀疑洗钱,很多账号因此被封。

不只是留学生,据上海新民网最新报导,过去一周,许多曾经私下换汇的在英华人都收到当地警局来信,告知他们账户因涉嫌洗钱而将被警方冻结。

报导引述英国丽莎律师行的话表示,这些账户之所以会被查封,基本都是因为账户短期内有多笔现金入账,而当事人的经济背景无法解释资金来源的合理性。

中国银行信贷员披露,世界各大银行近期对账户监管极其严格,一旦发现账户异常,就会立即冻结。

中国工商银行深圳福田一支行职员孙女士接受自由亚洲电台采访时表示,英国、美国等西方国家的银行,对账户出现异动情况尤为敏感。去年夏季开始,二十万人民币以上的转账都会被追踪,主要是防止洗钱。

此外,孙女士还认为,英国银行冻结中国留学生账户另一种可能性就是,可能涉及资金外逃,“如果父母本人也是开公司的,就会涉及到其父母的一些资金通过儿女账户,在海外做一些其它的投资项目。”

近年来,中国大陆资金大量外逃,但北京当局也紧急出台一连串措施围堵,包括打击赌场洗黑钱、地下钱庄,针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查和严控。

中共还规定中国人持银联卡在境外提款,去年限额为每日不可超过人民币1万元,每卡全年累计不超过10万元,然而不少人仍以“蚂蚁搬家”方式逃避中共外汇管制,将资金转移到中国境外。

据新民网报导,在社交媒体上,经常会有人以诱人的汇率要求换汇,而许多人为了捡便宜就跟这些陌生人私下换钱了。当事人若无法证明这些资金的合法来源,银行账户也会遭到冻结调查。

报导举了一个例子,被捕的留学生小莉(化名)因为诱人的汇率而上钩,自认为不是太大的事。她帮助同学私下换汇,与不同的人接头领取现金,存入自己的银行账户之后,再将钱汇到换汇人的账户中。而她不知道,送现金的接头人早就被警方盯上了。#

责任编辑:林诗远

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2019-03-07 6:30 AM
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