台湾洗钱防制获国际评鉴肯定

【大纪元2019年07月04日讯】（大纪元记者李怡欣台湾台北报导）台行政院洗防办4日在行政院院会后记者会上表示，“亚太防制洗钱组织（APG）”于6月28日正式发布我国第三轮相互评鉴报告，我国确定达最佳之“一般追踪等级（regular follow-up）”，比以往评鉴属于“加强追踪等级（enhanced follow-up）”更加进步，此外，我国也将于8月18-23日前往澳洲参加APG年会做评鉴成果最终确认。

洗钱防制办公室组长蔡佩玲指出，台湾在1998年加入APG，是创始会员，过去评鉴从一般追踪降到加强追踪，甚至100年降为加速加强追踪倒数第二等级，直至106年通过《洗钱防制法》与《资恐防治法》，才暂时解除列管。

蔡佩玲表示，台湾每年查扣100多亿元不法所得，约4千多亿元不法所得在外流动，严重影响金融秩序，滋生赌品、诈欺等不法洗钱空间，洗钱防制国际评鉴获得好成绩，对于经贸外销导向的台湾来说，有助在外金流顺利回台，赢得国际市场声誉，并且促进台湾实际参与国际组织。

行政院长苏贞昌表示，近年来政府致力遵循APG各项规范与要求，制定及修正相关法规，包括《洗钱防制法》、《公司法》及《国际刑事司法互助法》等，强化金融监理，在洗钱防制办公室、法务部及金管会及各有关部会的努力下，我国直到108年第三轮相互评鉴重新返回最高“一般追踪”成绩，感谢相关部会在过程中的全力投入。◇

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