【大纪元2018年09月13日讯】（大纪元记者陈懿胜台北报导）针对“洗钱防制法”与“资恐防制法”仍有缺失部分，行政院将其列为这个立法院本会期最优先法案，对此，法务部13日表示，洗钱防制的落实是日常习惯及作业点滴累积，遵法文化与观念则为洗钱防制最重要的环节。
法务部表示，台湾在前年发生兆丰案后，国际金融形象受到相当大的冲击，而在今年年底亚太防制洗钱组织第三轮相互评鉴争取佳绩，是证明国家优质金流秩序的最佳方式，未来对台湾产业在国际往来交流不仅有正向助益，更使台湾获得“金流透明 世界好评+”优质形象。
法务部说，现行洗钱防制法在2016年修正时，虽已大幅补足之前亚太防制洗钱组织第二轮相互评鉴所指出之缺失，但在因应新一轮之评鉴过程中，特别发现在内部检核机制与控管程序、训练等之要求仍有不足，难以长远落实洗钱防制工作。
法务部说，“洗钱防制法”在2016年全盘修正，并于2017年施行，期间经历共4次大型国家风险会议及公、私部门模拟评鉴之检视，且由外籍专家进行评估，均指出现有规范之内控制度显然不足；今年4月下旬产业界完成模拟评鉴，也发现业务人员确实在风险辨识与内控上存在执行落差，影响洗钱防制工作推展与成效。
历经一年余的实施及外籍专家检视结果，法务部认为，应尽速将遵法文化纳入法制，巩固根基，以弥补现有不足的缺失，并希望能在11月5日的APG国际评鉴前通过修法，以利评鉴。◇
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