【大紀元6月18日訊】（大紀元記者楊天儀編譯報導）美國聯邦大陪審團近日以16項欺詐罪，起訴曾是全國最大的獨立家庭貸款公司前執行長。維吉尼亞州聯邦地區法院的文件顯示，曾是Taylor, Bean & Whitaker貸款公司執行長的法卡斯（Lee Bentley Farkas），自2002年起通過一個騙局，造成了超過19億美元的損失。
檢察官說，TBW公司參與了一個複雜的佈局，在帳戶之間轉移資金，掩蓋不足。法庭文件中稱，「轉移資金的第二日，同謀將錢退還給其他帳戶，只需在當天將資金轉回到主帳戶，以便再次隱藏赤字。」
檢察官還表示，法卡斯和幾個沒有指名道姓的同謀，一起售出超過4億美元的假房貸資產，並向監管機構隱瞞不良貸款，造出虛假的銷售假象。
此外，法庭文件稱法卡斯和他的同謀試圖獲得政府救助資金，他們通過收購殖民銀行集團（Colonial BancGroup）的股份，得到5億美元納稅人的錢。
美國財政部發言人威廉姆斯說，最終法卡斯他們未能得到政府救助資金。該銀行「從未收到來自財政部一分錢」。
負責司法部刑事司的助理總檢察長布羅伊爾週三表示，然而，「這裡面的詐騙其規模和複雜性都是驚人的」。
負責監督政府問題資產救助計劃的巴羅夫斯基補充說：「這個騙案的範圍之大從所未見。」
美國證券交易委員會週三對法卡斯提出單獨的民事控告，指稱他向殖民銀行集團售出了超過15億美元的偽造或減值貸款及房貸證券。殖民銀行最終倒閉，被阿拉巴馬州監管機構在2009年8月關閉。
在獨立審計提出涉及欺詐的擔憂後，TBW在2009年被迫停止發放貸款。該公司在2009年申請了破產保護。
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