【大纪元6月18日讯】（大纪元记者杨天仪编译报导）美国联邦大陪审团近日以16项欺诈罪，起诉曾是全国最大的独立家庭贷款公司前执行长。维吉尼亚州联邦地区法院的文件显示，曾是Taylor, Bean & Whitaker贷款公司执行长的法卡斯（Lee Bentley Farkas），自2002年起通过一个骗局，造成了超过19亿美元的损失。
检察官说，TBW公司参与了一个复杂的布局，在账户之间转移资金，掩盖不足。法庭文件中称，“转移资金的第二日，同谋将钱退还给其他账户，只需在当天将资金转回到主账户，以便再次隐藏赤字。”
检察官还表示，法卡斯和几个没有指名道姓的同谋，一起售出超过4亿美元的假房贷资产，并向监管机构隐瞒不良贷款，造出虚假的销售假象。
此外，法庭文件称法卡斯和他的同谋试图获得政府救助资金，他们通过收购殖民银行集团（Colonial BancGroup）的股份，得到5亿美元纳税人的钱。
美国财政部发言人威廉姆斯说，最终法卡斯他们未能得到政府救助资金。该银行“从未收到来自财政部一分钱”。
负责司法部刑事司的助理总检察长布罗伊尔周三表示，然而，“这里面的诈骗其规模和复杂性都是惊人的”。
负责监督政府问题资产救助计划的巴罗夫斯基补充说：“这个骗案的范围之大从所未见。”
美国证券交易委员会周三对法卡斯提出单独的民事控告，指称他向殖民银行集团售出了超过15亿美元的伪造或减值贷款及房贷证券。殖民银行最终倒闭，被阿拉巴马州监管机构在2009年8月关闭。
在独立审计提出涉及欺诈的担忧后，TBW在2009年被迫停止发放贷款。该公司在2009年申请了破产保护。
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