涉嫌洗黑錢 悉尼一匯款公司被關閉

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【大紀元2014年10月13日訊】(大紀元記者葉紫雲澳洲悉尼編譯報導)位於悉尼的一家匯款公司因涉嫌為一個國際洗錢犯罪網絡洗黑錢而被澳洲政府當局關閉。

據澳新社報導,這個名為SK貿易(紐省)私人有限公司(簡稱SKT)的匯款公司其註冊商號已經於10月8日被澳洲國家金融情報局AUSTRAC註銷。從即日起,SKT將被禁止從事海外匯款服務。

註銷是根據澳洲聯邦警察的一項調查作出的,澳洲國家金融情報局局長施密特(John Schmidt)於13日(週一)公佈了這一決定。他說:「澳洲聯邦警察提醒國家金融情報局,SKT與聯邦警察正在調查的一個國際洗錢網Operation Zanella有著密切聯繫。」由於這一信息及對SKT的重新評審,「我們認為繼續讓SKT持有營業商號將會使之捲入或者可能捲入一個重大的洗錢風險之中。」施密特說。

上個月,悉尼另外一家銀錢交易公司——Bisotel Rieh私人有限公司也因與恐怖組織有可能的交易而被暫停營業。據信,該公司被發現在過去9個月裡申報的海外匯款與金融情報局查獲的實際匯款有900萬澳元的差額。

銀錢匯款活動被國際上公認為最容易被利用來實施犯罪的一項交易活動。過去3年,澳洲國家金融情報局拒絕了6個實體公司的註冊,註銷了2個其它類別的公司商號,暫停了1家公司的營業,另有16家公司營業項目遭到限制。

責任編輯:瑞木悅

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