【大紀元2014年11月11日訊】(大紀元記者安妮澳洲悉尼編譯報導)悉尼一家經營轉賬業務的公司因涉嫌向恐怖組織走私大量現金,已被註銷營業執照。這家轉賬公司的擁有者是澳洲通緝的頭號恐怖份子沙勞夫(Khaled Sharrouf)的妹妹和妹夫。
據澳洲廣播公司報導,位於拉坎巴(Lakemba)的畢索特爾-瑞轉賬公司(Bisotel RiehZ)被認為非法向敘利亞轉了數千萬澳元用以恐怖活動的資金。
反洗錢和反恐怖融資監管機構——澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)在9月份暫停了畢索特爾-瑞公司的執照,當時這家轉賬公司未能提供2100萬澳元匯款的全部匯款細節。
澳洲交易報告分析中心表示,該公司已承認把大筆現金從土耳其走私到黎巴嫩,同時也未能提供把錢寄到黎巴嫩和馬來西亞的匯款人詳情。
外交部長畢肖普(Julie Bishop)表示,她不能透露這家轉賬公司是否直接把錢轉到極端恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)的成員手中。
畢索特爾-瑞公司隸屬於沙勞夫(Khaled Sharrouf)的妹妹和妹夫,沙勞夫是敘利亞和伊拉克的「伊斯蘭國」組織的恐怖份子。沙勞夫曾讓自己年僅7歲的兒子雙手提著被害敘利亞政府軍士兵的人頭拍照,並將照片發表在推特網上。
自敘利亞開始內戰以來,澳洲交易報告分析中心已取消了其它三個轉賬公司。
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