工商銀行涉貸款詐騙 儲戶2.88億巨款被凍結

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【大紀元2015年11月17日訊】(大紀元記者洪寧綜合報導)來自浙江蕭山、杭州、寧波等地的16位存款人,將總計2.88億元巨額資金存入中國工商銀行甘肅省臨夏東鄉(縣)支行,因該行涉貸款詐騙案,上述存款已被凍結,無法兌付給儲戶。11月6日,其中4位儲戶向媒體曝光該案件。

經「朋友」介紹 參加異地貼息存款

據大陸媒體報導,蕭山李先生稱,他繼承了父業經營一家外貿公司,生意不錯,手中有了餘錢,聽「朋友」(實為專門在銀行、企業與存款人之間做資金中介業務,從中收取佣金的資金掮客)介紹,於2014年9月,專門趕到千里之外的甘肅省臨夏自治州東鄉自治縣,在當地縣工行櫃檯辦理了1,000萬元的一年定期存款手續。存款後,對方如約將四十多萬元貼息款全部打入他的銀行卡。

另一位來自杭州的儲戶趙先生也存入了1,000萬元。此前,趙先生每年都會通過「朋友」,在不同地方的金融機構參加貼息存款,經兩次順利拿到本息後,對該「朋友」很信任,這次他也湊足1,000萬元,于2014年9月28日到東鄉縣工行辦理一年的貼息定存。

此外,另有兩位存款人鄭某和林某,也分別在東鄉縣工行各存入1,000萬元。

除了蕭山,還有來自浙江、上海、安徽各地的儲戶。據統計,客戶分別存入少則1,000萬元,多則4,000萬元的本金,累計存入總額度為2.883億元。

存款銀行疑涉貸款詐騙案

據上述儲戶說,2015年9月,甘肅東鄉縣警方通知他們,上述銀行存款疑因涉及東鄉縣工行「9•26貸款詐騙案」被全部凍結。

據報導,「9•26貸款詐騙案」是當地一家大型民營企業的負責人魏某,先以高額貼息的方式吸引浙江等地儲戶到東鄉縣工行存款3.12億元,然後勾結銀行高官騙貸。

魏某等人與銀行內部人員,共同偽造儲戶存單、戶口本、《結婚證》,編造儲戶家庭信息,偽造儲戶的簽名,在銀行辦理多筆假存單質押貸款。

上述巨額存款是否能取回來呢?警方回應稱,被凍結的是銀行的涉案資金,凍結時間從2015年9月26日起至2016年3月25日。

類似案件各地頻現

此前6月,大陸媒體報導,各地頻頻發生銀行巨額存款消失案件。「失蹤存款」少則數萬元,最高達數億元,涉及工商銀行、農業銀行、建設銀行、杭州聯合銀行等多家銀行,河北、浙江、廣東、河南、湖南、四川等多個省份。

案件包括:山西建行儲戶730萬元存款失蹤、杭州市聯合銀行42名客戶9,505萬元存款失蹤、河北工行儲戶數千萬元存款失蹤、浙江多家銀行出現存款失蹤,市民存250萬元僅剩4元、瀘州老窖在農行、工行的5億元存款消失等等。

責任編輯:劉曉真

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