【大紀元2015年12月22日訊】（大紀元記者張頓綜合報導）12月22日，號稱全球最大的「昆明泛亞有色金屬交易所」 （簡稱，泛亞）在交易中，涉嫌「違法犯罪」問題被立案偵查。自今年4月以來，泛亞出現兌付危機並持續發酵，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。據陸媒披露，有逾1,000家交易所有類似泛亞的情況。
泛亞被立案偵查 涉430億元資金
中共昆明市政府2月22日發布通告稱，經前期大量調查，判明泛亞在經營活動中涉嫌「違法犯罪」問題，該公司已被立案偵查。
財新網報導披露，在10月還露過面的泛亞實際控制人單九良，近期則確認失聯。記者12月17日撥打單九良電話時，發現已關機。
泛亞成立於2011年2月16日，註冊資本1億元（人民幣，下同），法定代表人王清民，總經理郭楓。2012年底，單九良先後提議其妻張子諾任泛亞副經理、董事、副總裁，並兼任品牌戰略中心總經理、總裁辦主任等職。業內將泛亞稱為「夫妻店」。
據悉，自今年4月份開始，泛亞告知投資人因出現資金斷裂，無法支付本金，因交易所停牌，投資者也無法提取利息。隨後泛亞兌付危機持續發酵，涉及全國幾乎所有省份，共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。在昆明、上海、北京等地，泛亞的投資者聚集維權。
9月19日，上千名泛亞投資人集體前往上海市靜安寺組織集會並追討投資款。9月21日，大陸各地逾千泛亞投資受害者進京到中共國家信訪局上訪，當日下午圍堵中共證監會大樓。
當時，雲南當局還未對泛亞進行立案，中共證監會方面則表示，他們只有督辦的權力。
據財新網報導，除雲南外，新疆、甘肅、山西、天津、上海亦為「重災區」，還牽涉中國銀行、工商銀行、浦發銀行等多家銀行。多家銀行都是從總行層面與泛亞簽了合作協議，明面上約定是三方存管，但實際上，銀行私下都進行違規銷售。
泛亞並非孤例 逾1,000家交易所類似泛亞
中共昆明當地政府曾大力保護，給泛亞背書。雲南省金融辦主任劉光溪曾公開表示，泛亞直接為中共財政納稅3.6億元，間接納稅6.7億，總計近11億，雲南省「會一如既往地支持泛亞」。
財新網援引一名資深監管人士的話說：「泛亞是雲南批准的，到外地募集資金說自己合法合規，外地投資者購買後，資金回雲南，雲南省就很高興，一直保護。」
報導稱，泛亞並非孤例，大陸還有1,000多家類似的地方交易所，均面臨清理整頓的問題。一名監管人士說：「泛亞的邏輯很明顯。借國家信用中飽私囊，地方政府、企業甚至銀行都獲利不菲，最後是投資者甚至財政埋單。關於泛亞的風險提示，也只是監管方想免責，沒有從制度上解決這個問題。」#
責任編輯：高靜
