昆明泛亞交易所被立案偵查 涉430億元資金

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【大紀元2015年12月22日訊】(大紀元記者張頓綜合報導)12月22日,號稱全球最大的「昆明泛亞有色金屬交易所」 (簡稱,泛亞)在交易中,涉嫌「違法犯罪」問題被立案偵查。自今年4月以來,泛亞出現兌付危機並持續發酵,共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。據陸媒披露,有逾1,000家交易所有類似泛亞的情況。

泛亞被立案偵查 涉430億元資金

中共昆明市政府2月22日發布通告稱,經前期大量調查,判明泛亞在經營活動中涉嫌「違法犯罪」問題,該公司已被立案偵查。

財新網報導披露,在10月還露過面的泛亞實際控制人單九良,近期則確認失聯。記者12月17日撥打單九良電話時,發現已關機。



泛亞成立於2011年2月16日,註冊資本1億元(人民幣,下同),法定代表人王清民,總經理郭楓。2012年底,單九良先後提議其妻張子諾任泛亞副經理、董事、副總裁,並兼任品牌戰略中心總經理、總裁辦主任等職。業內將泛亞稱為「夫妻店」。


據悉,自今年4月份開始,泛亞告知投資人因出現資金斷裂,無法支付本金,因交易所停牌,投資者也無法提取利息。隨後泛亞兌付危機持續發酵,涉及全國幾乎所有省份,共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。在昆明、上海、北京等地,泛亞的投資者聚集維權。

9月19日,上千名泛亞投資人集體前往上海市靜安寺組織集會並追討投資款。9月21日,大陸各地逾千泛亞投資受害者進京到中共國家信訪局上訪,當日下午圍堵中共證監會大樓。

當時,雲南當局還未對泛亞進行立案,中共證監會方面則表示,他們只有督辦的權力。

據財新網報導,除雲南外,新疆、甘肅、山西、天津、上海亦為「重災區」,還牽涉中國銀行、工商銀行、浦發銀行等多家銀行。多家銀行都是從總行層面與泛亞簽了合作協議,明面上約定是三方存管,但實際上,銀行私下都進行違規銷售。

泛亞並非孤例 逾1,000家交易所類似泛亞

中共昆明當地政府曾大力保護,給泛亞背書。雲南省金融辦主任劉光溪曾公開表示,泛亞直接為中共財政納稅3.6億元,間接納稅6.7億,總計近11億,雲南省「會一如既往地支持泛亞」。

財新網援引一名資深監管人士的話說:「泛亞是雲南批准的,到外地募集資金說自己合法合規,外地投資者購買後,資金回雲南,雲南省就很高興,一直保護。」

報導稱,泛亞並非孤例,大陸還有1,000多家類似的地方交易所,均面臨清理整頓的問題。一名監管人士說:「泛亞的邏輯很明顯。借國家信用中飽私囊,地方政府、企業甚至銀行都獲利不菲,最後是投資者甚至財政埋單。關於泛亞的風險提示,也只是監管方想免責,沒有從制度上解決這個問題。」#

責任編輯:高靜

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